Хакер Binance снова запустил в игру миллионы долларов: нечто невиданное ранее

Исследователи, отслеживающие криптовалюты, украденные в результате многомиллиардной атаки на Binance, обнаружили новую активность в кошельках, связанных с злоумышленником. Сегодня OnchainLens сообщила, что около 120 миллионов $TRX, что составляет примерно 38,78 миллиона долларов, были переведены и впоследствии распределены по различным адресам.

Данные Tronscan, предоставленные в сообщении, подтверждают, что транзакция на сумму 120 миллионов $TRX была успешно завершена сегодня в 04:01 по турецкому времени. Средства были отправлены с адреса, начинающегося с «TL2F4G…», на кошелек, начинающийся с «TRBdWq…».

По данным OnchainLens, поразительным является не только размер перевода, но и путь, по которому прошли деньги. Средства неоднократно разделялись между адресами, связанными со злоумышленником, посредством автоматизированных транзакций, часть сумм отправлялась обратно на ранее использованные кошельки, а затем распределялась на новые адреса. Исследовательский аккаунт оценил эти действия как операцию по отмыванию денег, призванную затруднить отслеживание средств.

Будьте в курсе
движения ваших монет

Алерты, котировки в реальном времени и новости рынка — в одном приложении

Наведите камеру телефона, чтобы установить

4,8 на основе 40 К оценок в App Store и Google Play

В сообщении отмечалось, что миксеры криптовалют пока не широко используются в наблюдаемых транзакциях. Таким образом, преобладающим методом в сегодняшних транзакциях были переводы между многочисленными кошельками.

Компания Bitquery, изучив предыдущие действия злоумышленника, выявила аналогичную цепочку распределения в сети Tron. В анализе компании от 30 октября отмечалось, что из одного кошелька было выведено в общей сложности 11,4 миллиона $TRX в более чем 30 транзакциях. Два наблюдавшихся маршрута показали, что $TRX проходили через новые адреса, конвертировались в $USDT через SunSwap, а затем отправлялись на два неопознанных старых кошелька.

В сети Ethereum средства также были собраны на разных адресах. Согласно тому же анализу, 17 260 $ETH были переведены с основного кошелька получателя на новый адрес 30 октября. В общей сложности 14 540 $ETH из четырех кошельков, где были проданы украденные токены, были объединены на другом адресе, а 7 647 $ETH были переведены со второго кошелька получателя.

Что касается биткоинов, было установлено, что приблизительно 18 270 BTC, украденных в результате кражи, были распределены между 19 адресами.

Новости по теме Продажи этого альткоина через два крупнейших кошелька составили 108 миллионов долларов!

Значительную часть операции также составляла конвертация средств в различные криптовалюты. Bitquery установила, что до завершения процедуры заморозки было конвертировано в $ETH и $TRX примерно 729 миллионов долларов США, украденных в $USDT.

Эти поспешные сделки дорого обошлись злоумышленнику. Согласно расследованию компании, в ходе которого также были изучены эти сделки, ущерб составил приблизительно 119 миллионов долларов по сравнению с рыночными ценами. Примерно 71,5 миллиона долларов из этой суммы пришлись на оплату покупок $ETH по ценам выше рыночных, 24,8 миллиона долларов — на продажу украденных токенов по низкой цене, а 22,4 миллиона долларов — на покупку $TRX.

В ходе переводов также была обнаружена ошибка. Вчера Lookonchain сообщила, что злоумышленник по ошибке отправил альткоины на сумму около 3,32 миллиона долларов на адрес контракта токена NEWT. В следственном отчете говорится, что эти активы, следовательно, не подлежат возврату.

В своем последнем официальном заявлении Binance сообщила о заморозке активов в блокчейне на сумму около 3 миллиардов долларов.

*Это не инвестиционная рекомендация.

Источник