США изъяли $84 млн у посредника банка-партнера Tether

Американские власти изъяли активы примерно на $84,2 млн, связанные с платежной компанией Capstone Limited. Через нее зарегистрированный в Доминике EQIBank получал доступ к банковской системе США. Сам банк оказывал услуги Tether, пишет The Information.

Связь Capstone с эмитентом $USDT была косвенной. По данным СМИ, Tether использовала EQIBank для обработки банковских переводов клиентов, проводивших покупку и погашение стейблкоина.

Для долларовых операций в Соединенных Штатах банк пользовался услугами Capstone.

Согласно материалам федерального суда Калифорнии, речь идет о $79,1 млн на счете Capstone в Wells Fargo Securities, $1,86 млн в Wells Fargo Bank и $2,06 млн в JPMorgan Chase.

В дело также включены около 1,18 млн $USDT с двух адресов. Совокупно перечисленные активы оцениваются примерно в $84,2 млн.

Прокуратура добивается их конфискации в рамках гражданского производства. Окончательного решения о принадлежности средств пока нет.

14 сентября суд постановил опубликовать уведомление о деле на forfeiture.gov на 30 дней. Заинтересованные стороны смогут заявить права на активы в установленный судом срок.

EQIBank оспаривает изъятие

29 июня EQIBank обратился в федеральный суд с требованием вернуть изъятые средства.

Банк оценил их примерно в $89 млн и утверждает, что они составляют около 80% его денежных активов. В EQIBank предупредили, что окончательная потеря средств может создать риск ликвидации.

15 июля американские прокуроры подали отдельный гражданский иск о конфискации примерно $84,2 млн, связанных со счетами Capstone и двумя адресами с $USDT.

16 июля федеральный судья Дейл Дрозд отклонил ходатайство EQIBank о возврате имущества.

Суд указал, что после подачи отдельного иска о конфискации не располагает необходимой юрисдикцией для рассмотрения требования банка в рамках Rule 41(g). Решение не определяет окончательную принадлежность активов.

EQIBank заявляет о примерно $89 млн изъятых средств, тогда как в иске о конфискации перечислены активы примерно на $84,2 млн. Разбирательство продолжается.

По версии американских прокуроров, Capstone представлялась банкам как IT-компания, хотя фактически использовала счета для перемещения денег от имени финансовых и криптовалютных клиентов. Это позиция обвинения, а не установленный судом факт.

Tether назвала экспозицию незначительной

Tether подтвердила наличие активов в EQIBank. По заявлению компании, их объем составляет менее 0,034% совокупных активов группы. Точную сумму эмитент $USDT не раскрыл.

Компания также сообщила, что не знала о действиях Capstone, которые Министерство юстиции США считает противоправными.

По данным последней квартальной аттестации Tether, на конец июня совокупные активы группы составляли $187,75 млрд, а резерв сверх обязательств — $4,11 млрд.

Разбирательство касается одного из банковских контрагентов фирмы, а не обеспеченности всего объема $USDT.

Напомним, проблемы с платежными посредниками уже становились предметом разбирательств вокруг Tether и Bitfinex.

В 2019 году прокуратура Нью-Йорка обвинила биржу в сокрытии потери доступа к $850 млн, переданным процессингу Crypto Capital, и использовании средств Tether для покрытия дефицита. Компании отрицали нарушения.

В 2021 году стороны урегулировали спор за $18,5 млн без признания вины.

Источник