Мэлоун Лам признал вину в сговоре с целью кражи криптовалюты на $245 млн

Гражданин Сингапура Мэлоун Лам признал вину в участии в преступном сговоре, который, по словам прокуроров США, использовал социальную инженерию и взломы домов для кражи и отмывания более $245 млн в криптовалюте.

Во вторник Министерство юстиции США сообщило, что Лам организовал международную операцию, выявлял потенциальных жертв и координировал действия других участников сговора. Согласно судебным документам, организация была создана благодаря связям на платформах для онлайн-игр и действовала не позднее октября 2023 года как минимум до мая 2025 года.

Признание вины устанавливает уголовную ответственность почти через два года после того, как Ламу предъявили обвинения в краже более 4100 биткоинов, которые на тот момент стоили свыше $230, у жителя Вашингтона, округ Колумбия.

Лам признал вину перед окружным судьёй США Колин Коллар-Котелли по одному пункту обвинения в участии в сговоре в рамках закона RICO (о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях). Судья назначила слушание по статусу дела на 8 декабря, однако Министерство юстиции не объявило дату вынесения приговора.

От кражи 4100 биткоинов до дела RICO

Первоначально прокуроры обвинили Лама и Джендиэля Серрано в мошенническом получении более 4100 биткоинов у одной жертвы 18 августа 2024 года.

В 2024 году блокчейн-следователь ZachXBT идентифицировал жертву как кредитора Genesis. Предположительно, злоумышленники выдавали себя за сотрудников службы поддержки Google, чтобы получить доступ к аккаунтам жертвы, а затем выдавали себя за сотрудников поддержки Gemini и убеждали жертву сбросить двухфакторную аутентификацию и воспользоваться программой для демонстрации экрана, которая раскрыла закрытые ключи.

Лам и Серрано были арестованы 18 сентября 2024 года, а на следующий день прокуроры рассекретили их обвинительное заключение. Прокуроры утверждали, что пара отмывала полученные средства через криптомиксеры, биржи, транзитные кошельки и виртуальные частные сети.

Связанный материал: Ликвидные «белые шляпы» возвращают биткоины на $270 млн, пока сеть готовится к перезапуску

15 мая 2025 года прокуроры объявили о замещающем обвинительном заключении, в котором фигурировали ещё 12 обвиняемых, а дело расширялось до предполагаемого сговора по RICO, связанного с кражами криптовалюты на сумму более $263 млн. В него также вошли отдельная кража на $14 млн в июле 2024 года и предполагаемый взлом дома с целью завладеть аппаратным кошельком.

Прокуроры также утверждали, что Лам продолжал руководить сообщниками из-под стражи до суда, в том числе организовывал доставку предметов роскоши своей девушке. Предположительно, участники группы тратили украденные средства на частные самолёты, арендную недвижимость, часы и как минимум 28 эксклюзивных автомобилей, а счета в ночных клубах достигали $500 000 за вечер.

Журнал: Слишком ли волатилен биткоин, чтобы рисковать ради него пенсионными накоплениями?

Источник