SEC и CFTC подали в суд на Goliath Ventures из-за криптовалютной пирамиды на $400 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США подали отдельные гражданские иски против Goliath Ventures и её основателя Кристофера Дельгадо из-за предполагаемой криптовалютной финансовой пирамиды, привлекшей около $400 млн.

SEC сообщила, что Goliath привлекла не менее $425 млн у более чем 1300 инвесторов через незарегистрированное предложение ценных бумаг. Инвесторам обещали, что их деньги разместят в пулах ликвидности криптоактивов. Однако, по утверждению ведомства, компания не инвестировала ни средства, ни криптоактивы, а Дельгадо присвоил не менее $51 млн для личных нужд.

В отдельном иске CFTC сообщила, что около 1600 клиентов внесли не менее $397 млн после того, как Goliath начала привлекать средства для торговли биткоином и эфиром. Ведомство требует возместить ущерб, взыскать незаконно полученный доход и гражданские штрафы, запретить Дельгадо торговать и регистрироваться, а также вынести постоянный судебный запрет.

Иски дополняют уголовное дело гражданскими требованиями по законодательству о ценных бумагах и сырьевых товарах. По этому делу обвиняемый уже признал себя виновным, а ведомства теперь могут добиваться компенсаций инвесторам, штрафов и запретов на участие в рынках сверх последствий, предусмотренных соглашением Дельгадо о признании вины.

Дельгадо согласился на урегулирование дела SEC

SEC заявила, что Goliath обещала ежемесячную доходность от 3% до 10%. Компания утверждала, что выплачивает её за счёт комиссий трейдеров, использующих пулы ликвидности, и гарантировала инвесторам сохранность основной суммы. Согласно иску, вместо этого компания направляла средства и криптоактивы новых и действующих инвесторов на выплаты предыдущим, а также подделывала балансы счетов и показатели доходности.

SEC сообщила, что Goliath выплачивала комиссии торговым агентам, привлекавшим инвесторов. По данным ведомства, к ноябрю 2025 года компания уже не могла достаточно быстро привлекать средства для выполнения обязательств, прекратила ежемесячные выплаты и рухнула.

Связано: «Я подвёл их»: генеральный директор Goliath Ventures, обвинённый в криптовалютной пирамиде, приносит извинения

Дельгадо согласился на двухчастное соглашение об урегулировании, которое должен утвердить суд. Оно навсегда запретит ему нарушать указанные в иске положения законодательства о ценных бумагах. Ему также запретят участвовать в сделках с ценными бумагами, кроме операций по личному счёту, и состоять в ассоциации с брокером или дилером. Суд определит сумму незаконно полученного дохода, проценты за период до вынесения решения и гражданский штраф.

Дельгадо ранее признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. 30 июня Министерство юстиции США сообщило, что Goliath выплатила не менее $400 млн, а Дельгадо признал, что причинил инвесторам ущерб на сумму не менее $250 млн. Он также согласился конфисковать недвижимость, транспортные средства, предметы роскоши, банковские счета и криптокошельки, связанные с этой схемой.

Журнал: Японский пенсионный фонд вкладывает 1% в криптовалюты, G7 призывает принять меры против северокорейских хакеров: Asia Express

Источник