Противостояние между США и Ираном перешло в криптовалютную сферу: Министерство финансов США ввело санкции против бирж

В пятницу Министерство финансов США ввело санкции против двух иранских криптовалютных бирж, Shelbit и Aban Tether, за содействие транзакциям в интересах Корпуса стражей исламской революции. Этот шаг расширяет кампанию администрации Трампа под названием «Экономическая ярость».

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло эти две биржи в санкционный список за обработку через них крупных сумм цифровых активов с целью обхода санкций и финансирования Корпуса стражей исламской революции и других террористических групп, внесенных в санкционный список США.

OFAC назвало имя основателя санкционированного органа

Согласно сообщениям, Сиаваш Кайванпур, основатель Shelbit, также попал под санкции, наряду со своими компаниями в Грузии, Польше и ОАЭ. Однако OFAC уточнило сумму криптовалюты, переведенной через Shelbit. В нем упомянуло, что иранская биржа обработала криптовалюту на сумму более 1 миллиона долларов и вывела более 2 миллионов долларов из кошельков, связанных с Корпусом стражей исламской революции.

Предполагается, что с помощью кошельков, контролируемых Сиавашем Кайванпуром, было переведено более 2 миллионов долларов на крупнейшую иранскую биржу Nobitex, которую Министерство финансов США в июне внесло в санкционный список. Иранская биржа Aban Tether была внесена в черный список за содействие проведению многомиллионных транзакций для Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex, которые также находятся в санкционном списке.

США tracпотоки криптовалюты из Ирана на сумму 4 миллиарда долларов

Помимо отмывания денег в интересах иранского правительства, OFAC обвинило Shelbit в предоставлении услуг сети из более чем 2000 сайтов азартных игр, управляемых двумя иранскими блогерами в социальных сетях. Биржа обрабатывала транзакции на десятки миллионов долларов для этой сети.

Эта информация частично совпадает с результатами расследования агентства Reuters, проведенного неделей ранее. В нем сообщалось, что компания Shelbit за два года перевела через свои платформы не менее 4 миллиардов долларов. Согласно расследованию, эта сумма была переведена через иранские игорные сайты, Центральный банк Ирана и Корпус стражей исламской революции.

По имеющимся данным, часть этих 4 миллиардов долларов прошла через Binance. По меньшей мере 676 миллионов долларов переместились с кошельков, подключенных к Shelbit, на биржу. В эту сумму входит примерно 540 миллионов долларов, которые поступили на иранскую биржу после того, как в январе 2025 года Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) Дубая наложило на нее санкции за работу без лицензии. Ранее Cryptopolitan сообщал , что США и Tether заморозили 131 миллион долларов в связанных с Ираном USDT на Tron.

В июле VARA наложила на Shelbit очередной штраф и приказала прекратить деятельность компании. Binance отрицает наличие каких-либо счетов, контролируемых Shelbit, заявляя, что цифра в 540 миллионов долларов неверна и что все счета, связанные с пользователями Shelbit, уже были заморожены и переданы властям.

США ужесточают санкции против Ирана

Внесение в санкционный список криптовалют Shelbit и Aban Tether знаменует собой очередной шаг в продолжающейся уже год кампании Министерства финансов США по изоляции финансового сектора Ирана. В январе OFACdentкриптовалютные биржи Zedcex и Zedxion как первые в истории объекты санкций США в отношении Ирана. В июне в санкционный список был добавлен Nobitex, а в прошлом месяце — четыре кошелька, связанные с центральным банком Ирана. Кроме того, в ответ на эти санкции был заморожен стейблкоин Tether на сумму около 131 миллиона долларов.

В пятницу Министерство финансов также внесло в санкционный список группу компаний, занимающихся торговлей иностранной валютой, подставные компании и частных лиц, причастных к организации транзакций на сотни миллионов долларов в интересах Ирана, в том числе связанных с экспортом нефти.

«Растущая зависимость иранского режима от цифровых активов и теневого банкинга — еще один признак того, что экономическая ярость работает», — заявил министр финансов Скотт Бессент. «Независимо от того, совершаются ли операции в долларах, риалах или криптовалюте, Министерство финансов продолжитdentи ликвидировать сети, финансирующие иранский режим»

Этот шаг вписывается в контекст экономического и геополитического противостояния между США и Ираном. Санкции были введены во время войны между США и Ираном, и поэтому давление на иранский риал усиливается. Кроме того, растет давление на биржи и стейблкоины с целью выявления транзакций от иранцев, поскольку транзакции в блокчейне прозрачны, а OFAC постоянно отслеживает их дляdentновых целей.

Источник