$9 млрд в биткоине перевели на биржи и новые адреса после взлома Coldcard

Активность розничных инвесторов в сети биткоина достигла рекордных за 4 года показателей. Это произошло на фоне взлома более чем на $100 млн одного из популярных биткоин-кошельков

«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

Взлом аппаратных кошельков Coldcard, который привел к краже более $115 млн в биткоинах, спровоцировал рекордную активность в блокчейне главной криптовалюты. Согласно аналитической компании Cryptoquant, наибольший всплеск активности поступил со стороны розничных инвесторов с балансом менее 1 $BTC. Аналитики отметили, что «мелкие держатели не перемещали средства в таком масштабе почти 4 года».

Coldcard, как Ledger и Trezor, относятся к аппаратным кошелькам, то есть физическим устройствам, которые хранят криптовалютные активы в автономном режиме. В конце июля хакеры нашли уязвимость в прошивке некоторых моделей устройств, что позволило подобрать ключи доступа к хранящимся в Coldcard биткоинам. За несколько дней злоумышленники похитили более $115 млн в биткоине на тысячах отдельных адресов.

rbc.group

Ситуация отразилась на фундаментальных метриках блокчейна биткоина. Суть в том, что пользователи Coldcard, как и других устройств для холодного хранения, часто являются долгосрочными держателями главной криптовалюты. И ситуация отразилась на одной из ключевых метрик — активность долгосрочных инвесторов, которая определяется как Long-Term Holder (LTH).

Метрика LTH, показывающая количество монет на адресах, которые не перемещались более полугода, указала на движение в 140 тыс. $BTC с 30 июля по 3 августа. Следовательно, масштабы активности в общем составили по меньшей мере $9 млрд.

Поскольку тысячи пользователей одновременно начали переводить средства для перевода на безопасные адреса, сеть биткоина оказалась перегружена. Часть средств ушла на биржи, а число активных биткоин адресов в моменте превысило 1 млн при обычной активности около 600 тыс.

В эти же дни депозиты на биржах от мелких держателей с балансами менее 1 $BTC подскочили до самого высокого уровня с февраля этого года, когда обострился конфликт на Ближнем Востоке. Эксперты связали это с тем, что в моменте пользователи предпочли кастодиальные платформы для быстрого обеспечения безопасности своих средств.

Переводы биткоина на биржи

Представители криптобиржи OKX отметили, что «после взлома Coldcard наблюдался рекордный приток средств на централизованные биржи». А в CryptoQuant заявили, что «обычные биткоинеры не перемещали такое количество монет за день с момента краха криптобиржи FTX». Аналитик последней добавили, что за 31 июля мелкие держатели переместили почти 40 тыс. монет или более $2,5 млрд по курсу на 5 августа.

Эксперты сравнили масштабы активности с крахом одной из крупнейших криптобирж в 2022 году – FTX. Примечательно, что в то время пользователи выводили свои средства на личные кошельки из-за недоверия централизованным структурам. Однако теперь, наоборот, предполагается, что участники массово выбрали биржи для безопасно хранения биткоинов.

«Интересно — это своего рода обратная сторона ситуации с FTX. После краха FTX все переводили средства на хранение в собственные кошельки, но теперь они возвращаются», — отметили в OKX.

Хронология краха FTX:

• 2 ноября 2022 CoinDesk опубликовала расследование о финансовом состоянии аффилированного с FTX фонда Alameda Research. Котировки $FTT, токена биржи FTX, находились на отметке около $26.
• До 6 ноября в публичном пространстве не было никаких подтверждений или опровержений материала со стороны FTX. В эти дни было много слухов, предположений и другой неподтвержденной информации.
• 6 ноября основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что биржа продаст свои токены $FTT, полученные в 2021 году за выход биржи из числа инвесторов в FTX. В 2019 Binance была одной из первый, кто инвестировал в FTX. В августе 2021 года платформа вышла из сделки, получив BUSD и $FTT на $2.1 млрд. В этот же день глава Alameda Кэролайн Эллисон предложила Чжао выкупить их позицию по $FTT по $22 за токен. Binance не отреагировала на сообщение.
• 7 ноября Чжао сравнил риски удержания $FTT с проектом Terra (LUNA), который упал более чем на 90% в течении нескольких дней и привел к банкротству множества криптофондов и управляющих капиталом. Это событие произошло в мае 2022 года. В течение нескольких часов после сообщения CZ котировки $FTT потеряли около 30%, упав примерно до $17.
• В ночь на 8 ноября пользователи FTX начали сообщать о проблемах с выводами средств. Позже днем вывод был полностью закрыт для всех. В этот день цена токена имела диапазон движения от $21 до $2,5.
• 8 ноября, после падения до минимумов около $2,5 глава Binance рассказал, что биржи FTX обратилась к ним за помощью и платформа Чжао намерена приобрести FTX.
• 10 ноября Binance сообщила, что отказывается от приобретения FTX, когда токен стоил около $3,6.
• 11 ноября — FTX подала заявление о банкротстве, а Сэм Бэнкман-Фрид ушел с поста главы.
• 12 ноября уже закрытая криптобиржа подверглась взлому на $400 млн преимущественно в монетах Ethereum и других криптовалютах.

Источник