Арестованы участники мошеннической схемы с XRP, похитившие 9 млн долларов у 71 инвестора

Поддельная платформа $XRP исчезла после сбора средств инвесторов

Как сообщает корейская газета «Чосон», 30 июля Сеульское городское полицейское управление объявило, что следователи задержали трех человек, обвиняемых в управлении мошеннической инвестиционной платформой $XRP. Власти утверждают, что с 16 по 23 октября группа собрала примерно 3,4 млн $XRP у 71 инвестора, после чего закрыла сайт и исчезла.

Подозреваемые, как утверждается, продвигали сайт Fxrpntwork.com через блоги на порталах, онлайн-статьи и видео на YouTube, обещая гарантированную сохранность основной суммы и ежемесячную доходность в диапазоне от 1,5% до 1,8%. Инвесторам давали инструкции переводить $XRP с южнокорейских бирж через зарубежные платформы, а затем переводить активы на кошельки, контролируемые группой.

Полиция Сеула предупредила потенциальных инвесторов в криптовалюту о необходимости тщательно проверять официальные источники перед переводом активов на незнакомые кошельки или непроверенные платформы:

«Не дайте себя ввести в заблуждение непроверенной информацией на YouTube или других платформах. Перед инвестированием проверяйте официальные источники».

Следователи арестовали двух 29-летних подозреваемых и планируют передать дело в прокуратуру в отношении 34-летнего предполагаемого сообщника, одновременно ведя розыск еще одного 29-летнего подозреваемого за рубежом. Полиция получила «красное уведомление» Интерпола в отношении подозреваемого, находящегося за рубежом, и продолжает расследование в отношении других участников, обвиняемых в создании и продвижении мошеннического веб-сайта.

Мошенники скопировали брендинг Flare и FXRP

Предполагаемые операторы использовали названия Flare Network и FXRP, чтобы их платформа выглядела связанной с легитимной блокчейн-инфраструктурой. Официальная система FAssets от Flare предназначена для представления таких активов, как $XRP, в сети Flare с помощью механизмов сверхобеспечения, что позволяет этим токенам участвовать в децентрализованных приложениях.

Компания Ripple предупредила, что в схемах подделки криптовалют часто копируются названия, логотипы, видео, веб-сайты и личности руководителей надежных организаций для создания ложного впечатления о надежности. Интерпол также определил финансовое мошенничество как все более организованную трансграничную угрозу, при которой преступные сети используют цифровые платформы и быстрые переводы для перемещения доходов между юрисдикциями до того, как власти смогут вмешаться.

Гарантированная доходность по-прежнему является распространенным признаком криптовалютного мошенничества

Мошеннические схемы с подделкой личности, связанные с $XRP, все чаще опираются на поддельные рекламные акции, сфабрикованные рекомендации и обещания, что жертвы получат больше токенов после отправки средств.

Предупреждения о расширении схем мошенничества с подделкой личности, связанных с $XRP, подчеркивают, что легитимные компании не запрашивают переводов криптовалюты посредством незапрошенных рекламных акций, особенно когда мошенники сочетают знакомый брендинг с неотложными инструкциями или обещаниями гарантированной прибыли. Случай мошенничества, связанный с фальшивыми «безрисковыми» доходами от криптовалюты, еще раз иллюстрирует, как заявления о гарантированной прибыли могут использоваться для привлечения жертв.

Данные ФБР об убытках от мошенничества с криптовалютами на миллиарды долларов показывают, что мошенничество в сфере инвестиций в криптовалюту продолжает приносить значительные убытки за рубежом, часто с помощью поддельных панелей управления и сфабрикованных остатков на счетах. Международная операция по борьбе с мошенничеством с криптовалютами, в результате которой было арестовано 276 человек, также была направлена против сетей, обвиняемых в перемещении активов жертв через многоуровневые кошельки, биржи и зарубежные финансовые каналы.

Южнокорейские следователи заморозили виртуальные активы на сумму 17,3 млрд вон вскоре после выявления предполагаемой схемы, хотя в ходе расследования было перемещено примерно 10 млрд вон. Анализ кошельков впоследствии выявил переводы на сумму 27,3 млрд вон, связанные с этими адресами, что побудило власти проверить, остались ли невыявленными дополнительные жертвы и соучастники.

Источник