В Великобритании предлагается ввести вознаграждение для осведомителей в рамках мер по борьбе с мошенничеством с цифровыми активами

14 июля Джонатан Фишер, королевский адвокат, опубликовал обзор, подготовленный по заказу правительства Великобритании. В обзоре содержится призыв к выплате информаторам за борьбу с экономическими преступлениями, а также к обучению судей методам борьбы с отмыванием криптовалюты и мошенничеством с использованием искусственного интеллекта.

Доклад озаглавлен «Мошенничество в цифровую эпоху» и является второй и заключительной частьюdent обзора преступлений, связанных с раскрытием информации и мошенничеством. Доклад был представлен парламенту Министерством внутренних дел 14 июля в виде официального документа CP 1600. Все это было зафиксировано в письменном заявлении министра лорда Хэнсона из Флинта.

В Великобритании мошенничество составляет почти 50% от всех зарегистрированных преступлений, и лишь 1% из них доходит до уголовного преследования.

Фишер утверждал, что Великобритании необходимо предпринять больше усилий для борьбы с мошенничеством, полагая, что мошенничество следует рассматривать «как приоритет национальной безопасности и экономики, а не как мелкое финансовое преступление». Все это было опубликовано в заявлении Red Lion Chambers, в которой работает Фишер.

Великобритания должна платить информаторам за то, чтобы они давали показания

В заголовке доклада рекомендуется, чтобы Управление по борьбе с крупными финансовыми махинациями предлагало денежное вознаграждение информаторам, а правительству enjрекомендуется провести консультации о том, как будет работать такая схема.

В обзоре также рекомендуется ввести определенные меры по предотвращению уголовных преступлений в рамках системы защиты осведомителей:

• Правонарушение, заключающееся в умышленном предоставлении ложных сведений правоохранительным органам
• За преследование или запугивание лиц, сообщающих о нарушениях.

Фишер предложил создатьdent арбитражную комиссию для рассмотрения жалоб информаторов.

Великобритания годами сопротивлялась желанию последовать американской модели использования платных информаторов и предоставления осведомителям доли от возвращенных средств. Похоже, ситуация меняется. В ноябре прошлого года Налоговая и таможенная служба Великобритании запустила программу вознаграждений по американскому образцу, чтобы помочь сократить налоговый дефицит в размере 46,8 млрд фунтов стерлингов, или примерно 62,8 млрд долларов.

Криптовалютный разрыв в зале суда

Что касается криптовалют, проблема кроется в судейском корпусе: к ним попадают судьи и магистраты, не являющиеся специалистами в этой области, которые считаются недостаточно подготовленными для рассмотрения дел, связанных с криптовалютами.

В ходе проверок правительству Великобритании предписывается поручить Судебному колледжу, который готовит судей в Англии и Уэльсе, разработать программу обучения для «всех судей, включая мировых судей», чтобы они могли бороться с ростом мошенничества, совершаемого с использованием искусственного интеллекта.

В отчете отмечается, что правовая база по борьбе с мошенничеством является надежной. По словам Фишера, Закон о мошенничестве 2006 года «в целом обоснован» и «хорошо подходит для борьбы с мошенничеством, совершаемым с использованием искусственного интеллекта». Проблема заключается в возможностях судебной системы.

Региональным судам короны не хватает опыта для рассмотрения сложных дел о мошенничестве, поскольку большинство таких дел происходит в крупных городах.

Ставки невероятно высоки. Более 50% мошеннических схем с инвестициями сейчас связаны с криптовалютами, и недавний случай с Цянь Чжиминем что стало крупнейшим в истории страны изъятием криптовалюты bitcoin , или около 7 миллиардов долларов,

В ходе проверки были выявлены схемы «забоя свиней» и длительные мошеннические схемы, в рамках которых жертв в течение нескольких недель готовят к афере, используя созданные искусственным интеллектом образы, прежде чем заманить их на фальшивые инвестиционные платформы.

Остальная часть упаковки

Всего было выдвинуто 47 рекомендаций. Фишер также внес другие важные предложения, в том числе введение налога на борьбу с мошенничеством, который побудил бы компании социальных сетей активнее бороться с мошенничеством.

Он также предложил удвоить максимальный срок наказания за тяжкое мошенничество и отмывание денег до 20 лет, а также ввести новые уголовные преступления, направленные на выявление чужого имени и незаконный оборот денежных средств.

Рекомендации касаются нескольких ведомств, и правительство заявило, что изучит их и незамедлительно даст ответ.

Источник