Операция «Завеса Майи»: бразильская полиция ликвидировала крупную преступную группировку, занимавшуюся незаконными ставками и отмыванием криптовалюты

Бразильская полиция борется с использованием криптовалют в незаконных ставках

Бразилия усиливает контроль над незаконными операциями с криптовалютами в своей финансовой системе.

В понедельник Федеральная полиция Бразилии провела операцию «Veil of Maya», разоблачив преступную группировку, занимавшуюся незаконными ставками, которая использовала подставные компании для отмывания и перенаправления средств на эту деятельность с помощью фиатной и цифровой валюты.

Операция получила кодовое название «Завеса Майи», поскольку символизирует фасад, мешающий осознанию реальности, то есть эти подставные компании выдвигали цели, скрывавшие их истинные намерения.

По данным Федеральной полиции, в ходе этой операции были проверены 87 компаний, однако официальные данные об объемах операций не разглашаются. Конкретное использование криптоактивов в рамках этих операций, по всей видимости, ограничивалось переводом средств за границу.

В нескольких населенных пунктах, включая Сан-Паулу, Рибейран-Прету, Порту-Алегри и Каноас, было исполнено девять ордеров на обыск и изъятие в поисках предполагаемых владельцев этих подставных компаний.

«Лицам, в отношении которых ведется расследование, могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, участии в организованной преступной деятельности и других правонарушениях, которые могут быть выявлены в ходе расследования», — сообщила Федеральная полиция.

Незаконные ставки стали серьезной проблемой для бразильского правительства, чему способствует использование цифровой валюты, затрудняющее отслеживание этих транзакций правоохранительными органами.

За первые четыре месяца 2026 года легальный рынок ставок принес бразильской экономике 869 млн долларов налоговых поступлений. Тем не менее, по оценкам, объем нелегального рынка составляет половину от общего объема ставок. Сам президент Лула объявил о запрете нелегальных онлайн-казино, подчеркнув проблему, которую азартные игры и ставки представляют для бразильской семьи.

Рынки прогнозов также оказались вовлечены в национальную дискуссию о нелегальных азартных играх, поскольку в апреле правительство запретило их деятельность. В технической записке SPA указывается, что эти компании «просто воспроизводят основные элементы ставок с фиксированными коэффициентами» и нуждаются в лицензии для работы в соответствии с законодательством страны об азартных играх.

Источник