Данные ончейн показывают, что правительство США перевело почти 4 000 BTC на Coinbase Prime

Почему 13 июля было перемещено почти 4 000 биткоинов, находящихся в распоряжении правительства?

Данные Arkham Intelligence показали, что 13 июля кошельки, связанные с правительством США, в ходе нескольких транзакций перевели почти 4 000 биткоинов на Coinbase Prime — криптовалютную брокерскую платформу компании для институциональных инвесторов. Общая стоимость переведенных активов на момент операции составила примерно 250 миллионов долларов. В результате этого перемещения биткоины, находившиеся под федеральным контролем, оказались в инфраструктуре, обеспечивающей хранение и торговлю для институциональных инвесторов.

Руководитель отдела исследований Galaxy Digital Алекс Торн обратил внимание на эти переводы в X после того, как они появились в данных Arkham Intelligence, привлекая более широкое внимание к деятельности правительства в блокчейне.

Среди крупнейших переводов были примерно 2 875 $BTC, помеченные Arkham как «Конфискованные средства Райана Фараче», и около 926 $BTC, обозначенные как «Конфискованные средства $BTC-e». Ещё один перевод в размере около 140 $BTC был направлен на Coinbase Prime, в результате чего общий объём зафиксированных за день переводов биткойнов составил около 3 941 $BTC. Arkham присваивает эти обозначения на основе отслеживания блокчейна и открытых источников.

Сумма, связанная с Фарасе, почти полностью совпадает с 2 874,90419597 $BTC, изъятых федеральными агентами в 2021 году. Прокуроры заявили, что Райан Фарасе, также известный как «Xanaxman», и его отец пытались отмыть биткоины, полученные от торговли наркотиками. Кроме того, власти изъяли ещё 58,742155166 $BTC, связанных с Фарасе.

Биржа $BTC-e функционировала с 2011 года до тех пор, пока правоохранительные органы не закрыли эту криптовалютную биржу в 2017 году. Министерство юстиции сообщило, что платформа обработала транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов и занималась отмыванием доходов, связанных с хакерскими атаками, программами-вымогателями, кражей личных данных, наркоторговлей и другими преступлениями. Александр Винник, один из операторов $BTC-e, в 2024 году признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег.

Данные Arkham Intelligence о транзакциях с криптовалютой, осуществлённых правительством США 13 июля. Источник: Arkham Intelligence

Уже ли правительство санкционировало продажу?

В уведомлении о конфискации, опубликованном в январе 2024 года, было объявлено о намерении правительства распорядиться примерно 2 933,64 $BTC, связанными с делом Фараче. Эта общая сумма включала около 2 875 $BTC, изъятых ранее, и дополнительные 58,74 $BTC. В уведомлении также был установлен срок, в течение которого третьи лица могли заявить о своих законных правах на конфискованное имущество.

В уведомлении указывается, что правительство начало юридическую процедуру, необходимую для распоряжения активами, связанными с делом Фараче. Это усиливает вероятность того, что перевод от 13 июля связан с санкционированной продажей. Однако юридические полномочия на распоряжение имуществом и перевод средств на Coinbase Prime не доказывают, что имела место рыночная продажа.

Почему имя Брайана Крюсона было связано с эфиром?

Данная операция также включала примерно 30 007 эфиров с адреса, помеченного как «Конфискованные средства Брайана Крюсона». Это обозначение не доказывает, что Крюсон владел этими активами или был обвинен или осужден в связи с ними. В гражданском иске о конфискации, поданном Министерством юстиции, утверждалось, что он управлял кошельками, в которых хранилась криптовалюта, связанная с Кристофером Кастеллуццо и Люком Атвеллом, пока они находились в заключении.

В иске утверждалось, что Кастеллуццо и Этвелл использовали доходы от продажи наркотиков для покупки 30 000 эфиров на сумму около 9 000 долларов. В нем также указывалось, что Крюсон обеспечивал доступ к этим активам от их имени. Иск был направлен на конфискацию самой криптовалюты и не содержал обвинений в совершении преступления в адрес Крюсона.

Означает ли перевод через Coinbase Prime продажу?

Сам по себе перевод на Coinbase Prime не подтверждает факт продажи. В июле 2024 года Coinbase объявила, что Служба маршалов США выбрала Coinbase Prime для предоставления услуг по хранению и расширенной торговле цифровыми активами с большой капитализацией, находящимися под централизованным управлением ведомства. Служба маршалов управляет активами, изъятыми и конфискованными в рамках Программы конфискации активов Министерства юстиции.

Двойная роль Coinbase Prime делает эту платформу логичным местом хранения биткоинов, которые правительство планирует удерживать, управлять ими или распоряжаться ими. Подтверждение продажи потребует официального заявления ведомства, документа о распоряжении активами, идентифицируемого распределения между покупателями или других доказательств, свидетельствующих о том, что сделки были осуществлены. Arkham отнес 328 225 $BTC, стоимость которых на момент написания статьи превышала 20 миллиардов долларов, к кошелькам, связанным с правительством США.

Источник