В Индии прошли обыски в офисах CoinDCX и Delta Exchange из-за подозрений в незаконных криптооперациях

• Индийские правоохранители провели обыски в офисах CoinDCX и Delta Exchange.
• Биржи подозревают в нарушении законодательства о трансграничных финансовых операциях.
• Обе компании заявили о сотрудничестве с властями и сохранности средств пользователей.
• Представители криптоиндустрии указали на отсутствие четких правил регулирования рынка.

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Индии (ED) сообщило о проведении обысков в трех помещениях, связанных с криптовалютными платформами CoinDCX и Delta Exchange. Следственные действия состоялись 4 и 5 ноября 2026 года в Бангалоре в рамках расследования предполагаемых нарушений закона об управлении иностранной валютой (FEMA).

Проверка затронула Neblio Technologies Private Limited, управляющую CoinDCX, и Excelium Technologies Private Limited, которая является оператором Delta Exchange India. Правоохранители подозревают компании в проведении несанкционированных трансграничных операций с использованием криптовалют и токенизированных активов.

Будьте в курсе
движения ваших монет

Алерты, котировки в реальном времени и новости рынка — в одном приложении

Наведите камеру телефона, чтобы установить

4,8 на основе 40 К оценок в App Store и Google Play

По версии следствия, платформы могли использовать стейблкоин $USDT для проведения сделок через зарубежные криптобиржи Binance, KuCoin, Gate.io и Bybit.

В частности, правоохранители утверждают, что CoinDCX конвертировала клиентские депозиты в индийских рупиях в $USDT и направляла средства на иностранные площадки. Для проведения транзакций предположительно использовались счета компании, зарегистрированной в Коста-Рике, а торговые операции выполнялись через API.

Следствие также изучает сделки с токенизированными акциями Apple, Google и Tesla. По информации Moneycontrol, регулятор считает, что операции с этими инструментами фактически представляли собой торговлю деривативами на децентрализованной платформе Hyperliquid.

Предполагаемый объем трансграничных операций исчисляется тысячами кроров рупий. При этом речь идет об обороте рассматриваемых транзакций, а не об установленном финансовом ущербе.

В Delta Exchange заявили, что продолжают работать в обычном режиме и полностью сотрудничают с правоохранительными органами. Представители компании подчеркнули, что торговля, ввод и вывод средств доступны, а клиентские активы находятся в безопасности.

Биржа также отвергла предположения о трансграничных переводах криптовалют, указав, что ее индийская платформа проводит расчеты исключительно в рупиях. По словам представителей Delta Exchange, оператор зарегистрирован в подразделении финансовой разведки Индии (FIU-IND) с 2023 года и соблюдает действующие требования законодательства.

В CoinDCX, в свою очередь, подтвердили визит сотрудников ED, назвав его плановой проверкой. Компания заявила, что предоставила необходимые сведения и продолжает обслуживать клиентов без ограничений.

Расследование вызвало дискуссию о правовой неопределенности на индийском крипторынке. Представитель криптоиндустрии Абхи Нав обратил внимание на то, что претензии властей связаны не с мошенничеством или хищением средств, а с предоставлением индийским пользователям доступа к международным рынкам.

Он отметил, что в стране уже несколько лет действует налогообложение криптовалютных операций, включая 1% налога, удерживаемого у источника (TDS), и 30% налога на прибыль от цифровых активов. При этом, по его мнению, власти не предложили понятного механизма легального предоставления подобных услуг.

В другой публикации abhitcoin рассмотрел последствия расследования для новых участников рынка. По его словам, последние семь-восемь месяцев он занимается развитием партнерств и привлечением пользователей для Niyam Exchange, ориентированной на торговлю деривативами в Индии.

Автор считает, что проверки крупнейших площадок могут открыть возможности для новых компаний, поскольку пользователи продолжат торговать и будут искать альтернативные сервисы. Кроме того, сокращение конкуренции потенциально снижает расходы на продвижение.

Однако отсутствие четкого регулирования создает существенные риски для бизнеса. Даже соблюдение действующих требований не гарантирует, что деятельность биржи не признают незаконной в дальнейшем. Расследования также способны осложнить сотрудничество с брокерами, образовательными организациями и другими партнерами.

«Это окно возможностей, но небезопасное. Следующие 12 месяцев определят, получат ли преимущество те, кто вышел на рынок раньше, или они станут следующими фигурантами расследований», — отметил Нав.

Ситуация развивается на фоне дискуссий о дальнейшем регулировании криптовалют в Индии. Ранее мы сообщали о том, что центробанк Индии выступает за запрет цифровых активов за пределами регулируемой финансовой системы.

Источник