CFTC подала иск против Cash FX, обвинив компанию в связанной с криптовалютами форекс-схеме на $950 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами заявила, что подала иск против Cash FX Group и трех лиц по делу об инвестициях в иностранную валюту на сумму $950 млн, связанному с криптовалютами.

Ответчиками являются Cash FX и ее генеральный директор Уаскар Хосе Лопес Кастильо из Бразилии, The Conversion Pros и ее генеральный директор Рональд Поуп из Орегона, а также Джастин Халладей из Флориды.

CFTC заявила, что подала иск в пятницу в окружной суд США по Среднему округу Флориды. Согласно иску, ответчики управляли многоуровневой маркетинговой схемой Понци, привлекая и принимая более $950 млн якобы для торговли розничными валютными контрактами в товарном пуле.

Агентство заявило, что ответчики ложно утверждали, будто средствами пула управляют опытные трейдеры с использованием собственных алгоритмов и ИИ, а также обещали доходность до 15% в неделю.

CFTC заявила, что Cash FX практически не торговала на рынке форекс и присвоила большую часть средств участников, используя новые взносы для выплаты фиктивной прибыли от торговли и направляя миллионы долларов каждому из ответчиков.

По теме: Bernstein ожидает «агрессивного» нормотворчества со стороны SEC и CFTC после провала CLARITY Act

Cash FX также предоставляла участникам ложные бухгалтерские отчеты; по утверждению CFTC, они потеряли не менее $406 млн.

«Отдел правоприменения продолжает сосредотачиваться на своей основной миссии — защищать общественность от мошенничества и манипуляций», — заявил директор отдела правоприменения Дэвид И. Миллер. «Эти важные меры и масштабное мошенничество, против которого они направлены, отражают нашу неизменную приверженность борьбе с мошенничеством везде, где мы его обнаруживаем».

Cointelegraph сообщил 18 сентября, что CFTC представила на рассмотрение Белого дома новое нормативное предложение, охватывающее операции с криптоактивами и рынки, поскольку агентство продвигает свой подход к надзору за сектором цифровых активов.

Хотя подробности планируемых норм раскрыты не были, их представление состоялось через несколько дней после того, как Сенат не смог продвинуть CLARITY Act— законопроект, направленный на создание федеральной нормативной базы для криптовалютных рынков.

Источник