Генеральный директор арестован по подозрению в организации заказного убийства, финансируемого криптовалютой

Прокуроры утверждают, что криптовалютные платежи позволили осуществить схему заказного убийства

30 июля Министерство юстиции США (DOJ) объявило об аресте генерального директора Moneyflip в связи с предполагаемым заговором с целью найма киллера. Маркос Артуро Клейман Тронллан, генеральный директор Moneyflip LLC, был арестован в Майами после того, как в уголовном иске было заявлено, что он нанял агентов под прикрытием, выдававших себя за наемных убийц, для похищения и убийства мексиканского бизнесмена из-за неоплаченного долга. Прокуратура Южного округа Калифорнии определила Moneyflip как зарегистрированную компанию, оказывающую услуги по обмену валюты между странами.

Согласно обвинительному заключению, следователи первоначально выявили Клеймана в ходе продолжающегося расследования деятельности обменных пунктов, работающих вблизи границы между США и Мексикой, где власти подозревали его в использовании своего бизнеса для уклонения от требований отчетности в соответствии с Законом о банковской тайне и отмывания доходов от наркоторговли посредством трансграничных валютных операций.

В судебных документах утверждается, что в феврале агенты Службы внутренней безопасности, работавшие под прикрытием, связались с Клейманом с целью обмена долларов США, представленных как доходы от наркоторговли, на криптовалюту. Министерство юстиции заявило:

«Клейман конвертировал примерно 750 000 долларов США в криптовалюту и обеспечил перевод этих криптовалютных монет в кошелек федерального агента, работавшего под прикрытием. Клейман взимал комиссию в размере 10 процентов».

Прокуроры также утверждают, что Клейман согласился заплатить 40 000 долларов за похищение и убийство бизнесмена, передав два отдельных взноса наличными по 5 000 долларов, прежде чем агенты под прикрытием предъявили сфабрикованные фотографии и видео, на которых якобы была запечатлена мертвая жертва. Власти утверждают, что затем Клейман завершил сделку, произведя ещё один наличный платеж и перечислив $USDT на кошелек с криптовалютой, принадлежащий агенту под прикрытием.

Клейману предъявлен один пункт обвинения в заказном убийстве в соответствии со статьёй 18 U.S.C. § 1958(a), которая в случае признания виновным предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в размере 250 000 долларов.

Предприятия, оказывающие денежные услуги, должны соблюдать федеральные правила по криптовалютам

Федеральные правила по борьбе с отмыванием денег рассматривают многие компании, занимающиеся обменом или переводом конвертируемой виртуальной валюты, как организации, осуществляющие денежные переводы, подпадающие под действие Закона о банковской тайне, что требует регистрации, мер по идентификации клиентов и отчетности о подозрительной деятельности. В соответствии с руководящими указаниями FinCEN эти обязательства применяются уже более десяти лет; при этом агентство также ведет публичный реестр предприятий, оказывающих денежные услуги, и публикует соответствующие нормативные рекомендации.

Растущий контроль со стороны правоохранительных органов все чаще связывает транзакции с криптовалютами с расследованиями насильственных преступлений, мошенничества, уклонения от санкций и отмывания денег. Записи в блокчейне могут дополнять традиционные финансовые доказательства, демонстрируя переводы между кошельками, в то время как реестр предприятий, оказывающих денежные услуги, ведомства FinCEN позволяет пользователям подтвердить, зарегистрирована ли компания в качестве такого предприятия, не означая при этом, что правительство одобряет её деятельность.

Предыдущие дела демонстрируют роль криптовалют в расследованиях насильственных преступлений

Криптовалюта фигурировала и в других судебных разбирательствах по делам о заказных убийствах, связанных с онлайн-перепиской, скрытыми платежами и операциями под прикрытием. Один из подсудимых был приговорен к девяти годам лишения свободы за использование биткоина для финансирования схемы заказного убийства с использованием криптовалюты, а другое уголовное дело касалось финансируемого биткоином заговора об убийстве в дарквебе, что демонстрирует, как цифровые платежи могут стать доказательствами в делах, связанных с запланированным насилием.

Отслеживание через блокчейн также способствовало расследованиям убийств и международному замораживанию активов, связанных со стейблкоинами. Записи о транзакциях помогли установить связь между криптовалютной активностью и обвинительными приговорами по делам об убийствах благодаря отслеживанию через блокчейн, а кенийские следователи заморозили 751 853 доллара в $USDT в ходе расследования кошелька Binance, что привело к замораживанию $USDT, продемонстрировав, как движения средств по кошелькам могут оставаться видимыми через границы, несмотря на попытки скрыть владельца или цель платежа.

Министерство юстиции США заявило:

«Клейман передал агентам, работавшим под прикрытием, наличные в размере 5 000 долларов и перевел примерно 25 000 $USDT на криптовалютный кошелек агентов, работавших под прикрытием, в качестве окончательной оплаты за убийство жертвы».

Источник