Обещали вернуть $83 000, но выманили еще больше — схема криптомошенничества в Украине

• Житель Тернопольской области попал в ловушку мошенников.
• Они дважды выманили деньги под предлогом инвестиций и «возврата» средств.
• В целом потерпевший потерял более $30 000, хотя якобы должен был получить компенсацию свыше $83 000.
• Правоохранители уже открыли уголовное производство.

Житель Тернопольской области стал жертвой двойной криптомошеннической схемы, потеряв в целом более $30 000 во время псевдоинвестирования и последующей попытки вернуть средства. Об инциденте сообщило Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

По данным полиции, еще в декабре 2025 года потерпевший нашел в интернете платформу, которая предлагала высокие прибыли от инвестиций. Поверив обещаниям, он вложил около $24 000. Организаторы заверяли, что уже через несколько месяцев сумма вырастет почти до $60 000.

Однако в марте 2026 года сайт прекратил работу, а доступ к вложенным средствам исчез.

После этого мужчина начал искать в интернете юридическую помощь для возврата инвестиций. Вскоре с ним связался мужчина, который представился юристом и заявил, что уже обратился в компетентные органы страны, где якобы была зарегистрирована компания.

Позже потерпевший получил электронное письмо с сообщением о якобы одобренной компенсации на сумму свыше $83 000. Однако для ее получения ему выдвинули ряд требований:

• создать криптовалютный кошелек;
• пополнить его для «подтверждения»;
• уплатить 15% от суммы компенсации;
• отдельно оплатить услугу так называемого «миксера криптовалюты».

Выполняя эти инструкции, мужчина в течение нескольких дней через криптовалютный обменный пункт в Тернополе пополнял свой криптокошелек. По информации правоохранителей, после каждого пополнения средства автоматически списывались со счета.

В результате потерпевший перевел мошенникам еще более $31 000. Лишь после очередного требования осуществить дополнительный платеж он понял, что стал жертвой тщательно спланированной аферы, и обратился в полицию.

Полиция начала расследование и напомнила о типичных признаках криптомошенничества

По факту инцидента открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

В полиции призвали граждан быть особенно осторожными с предложениями высокодоходных инвестиций и сервисами, которые обещают вернуть утраченные средства за предварительную оплату.

Правоохранители подчеркнули:

• не доверять сайтам, которые гарантируют сверхприбыли без рисков;
• не пользоваться услугами «юристов», найденных через случайные объявления;
• помнить, что государственные органы и международные учреждения не требуют предварительной оплаты для выплаты компенсаций;
• расценивать требования пополнить криптокошелек для «верификации», «активации», «уплаты комиссии» или «разблокировки выплаты» как одну из самых распространенных мошеннических схем.

Случай стал еще одним примером роста количества преступлений, связанных с цифровыми активами, после того как украинские правоохранители разоблачили организованную группу криптомошенников, которая похищала активы с помощью «дрейнеров» через Telegram, а также задержали участника международной хакерской группировки, которого подозревают в отмывании более $100 млн через криптовалюты.

Источник