Минфин США ужесточил надзор за Binance — СМИ

Министерство финансов США потребовало от руководства криптобиржи выполнения условий программы мониторинга, утвержденной в рамках мирового соглашения 2023 года. Об этом пишет The Information со ссылкой на свои источники.

Регуляторы направили официальное письмо руководству торговой площадки после появления сведений о скрытых финансовых потоках. По данным журналистских расследований, через платформу якобы прошли крупные объемы цифровых валют, конечными получателями которых стали связанные с Ираном структуры.

«На фоне геополитического противостояния Вашингтон активизировал кампанию под кодовым названием Есоnоmiс Fury, нацеленную на блокировку доступа санкционных государств к децентрализованным активам. Минфин требует предоставления внутренней документации под угрозой аннулирования прошлых судебных договоренностей», — согласно расследованию.

Требования Минфина

Уведомление содержит требования по раскрытию корпоративной информации независимым наблюдателям.

Исполняющий обязанности заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Джин Ланж напомнил руководству биржи об обязательствах по содействию надзорной группе, которую возглавляет адвокат компании Sullivаn аnd Сrоmwell Шэрон Коэн Левин.

Поводом для отправки письма послужили отчеты наблюдателей, зафиксировавших задержки и противодействие со стороны Binance при передаче «критически важных массивов данных». Ведомство обязало компанию предоставить для проведения официальных допросов конкретных топ-менеджеров.

Чиновники также потребовали личные дела, интервью и списки всех уволившихся сотрудников подразделения расследований. Представители биржи заявили о готовности урегулировать претензии в рамках официального ответа.

По теме: CEO Binance опроверг обвинения биржи в нарушении санкций против Ирана

«Семейные» стейблкоины

В начале 2025 года Binance получила инвестиции в размере $2 млрд от фонда МGХ из ОАЭ в стейблкоине $USD1. Актив выпускается проектом Wоrld Liberty Finаnсiаl, контролируемым семьей действующего президента США.

По данным Fоrbеs, биржа аккумулировала на своих адресах около 87% эмиссии $USD1, обеспечивая генерацию процентного дохода для эмитента.

Кроме того, в октябре глава государства подписал указ о помиловании основателя Binance Чанпэна Чжао, который ранее отбыл четырехмесячное тюремное заключение.

По теме: глава Binance отверг обвинения в продвижении стейблкоина семьи Трампа

«Однако эти шаги не защитили компанию от проверок из-за публикации данных о прекращении работы ведущих внутренних следователей биржи. Бывшие сотрудники обнаружили, что через счета платформы прошло более $1 млрд в USDT, ушедших структурам, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР)», — заявили в The Information.

В ответ сенаторы Ричард Блюменталь и Элизабет Уоррен инициировали парламентские расследования, а Блюменталь потребовал от Министерства юстиции отчета о работе параллельного надзорного трека, ведомого консалтинговой фирмой Fоrеnsiс Risk Аlliаnсе.

По теме: HTX удалила из листинга стейблкоин $USD1 связанного с Трампом проекта

Позиция Binance

Юристы платформы настаивают на невиновности организации и соблюдении всех международных комплаенс-стандартов. Представители биржи утверждают, что увольнение следователей никак не связано с обнаружением иранских транзакций.

Компания также опубликовала разъяснения, согласно которым средства проходили через длинные цепочки промежуточных сторонних кошельков «уже после их вывода с биржи».

Тем временем американское финансовое ведомство пытается ограничить экспансию биржи и на международном уровне. После получения компанией лицензии в ОАЭ в январе, представители Минфина США провели переговоры с регулятором Абу-Даби для координации надзора.

В марте Джин Ланж вызывал содиректоров Binance И Хэ и Ричарда Тенга на личную встречу в Вашингтон. По итогам этих раундов стороны утвердили график обязательных ежемесячных совещаний с ведомством FinСЕN. Представители биржи подтвердили курс на дальнейшее взаимодействие с властями.

Источник