Мошеннику, выдававшему себя за сотрудника Coinbase, грозит 12 лет тюрьмы за мошенничество с криптовалютой на сумму 16 миллионов долларов

Прокуратура Бруклина объявила, что Рональд Спектор, 23-летнийdent Бруклина, который в течение года занимался мошенничеством в сфере поддержки Coinbase, в результате которого около 100 жертв потеряли примерно 16 миллионов долларов в криптовалюте, был приговорен к тюремному заключению сроком от четырех до десяти лет.

Приговор к тюремному заключению закрывает одно из крупнейших дел о социальной инженерии, связанных с биржей Coinbase, которая стала объектом многочисленных фишинговых атак и схем выдачи себя за сотрудников службы поддержки в конце 2025 и начале 2026 года после утечки данных в мае 2025 года, когда зарубежные агенты службы поддержки передали данные клиентов за взятки.

В Бруклине отправили в тюрьму человека, выдававшего себя за сотрудника Coinbase

Судья Верховного суда Бруклина Дэнни Чун приговорил подсудимого,dentокружным прокурором Бруклина Эриком Гонсалесом как Рональд Спектор, к тюремному заключению на срок от четырех до двенадцати лет. Уроженец Шипсхед-Бей, проживавший со своим отцом в этом районе, признал себя виновным по всем 31 пунктам обвинения, выдвинутым против него прокуратурой Бруклина 2 сентября.

Спектору были предъявлены обвинения, в том числе в отмывании денег первой степени, крупной краже первой степени и незаконном владении краденым имуществом первой степени.

Прокуроры возражали против решения суда о сроке тюремного заключения, первоначально настаивая на том, чтобы Спектору был назначен срок от семи до 21 года лишения свободы.

У Спектора были конфискованы Cash, криптовалюта и личное имущество на сумму более 500 000 долларов, а также ему было предписано выплатить компенсацию в размере почти 16 миллионов долларов.

Как работала мошенническая схема Спектора с Coinbase?

Операция Спектора не требовала особых технических навыков.

Схема начиналась с того, что мошенники связывались с клиентами Coinbase по старым добрым телефонным звонкам, представляясь представителями биржи. Затем Спектор предупреждал их о том, что их активы находятся под угрозой кражи хакерами, если они не переведут их в новый, безопасный кошелек.

Затем Спектор объяснял им, как отправить токены на новый кошелек, к которому у него есть доступ. После этого он обналичивал кошелек, оставляя жертв подсчитывать убытки, которые в некоторых случаях превышали 1 миллион долларов.

В обвинительном заключении также описывается, как Спектор пытался запутать денежный след с помощью цикла отмывания денег в блокчейне, включающего многочисленные обмены на разных биржах, прежде чем они окажутся в «пунктах выводаcash»

В прокуратуре заявили, что большая часть украденных средств поступила в игорные заведения и интернет-магазины.

Как был пойман Спектор?

Анализ транзакций, блокчейн-анализ, цифровая криминалистика и материалы, изъятые в рамках многочисленных обысков, привели к аресту Спектора подразделением по виртуальным валютам окружной прокуратуры под руководством помощника окружного прокурора Алоны Кац. Прокуроры также связали его домашний IP-адрес с несколькими кошельками, из которых были украдены деньги у жертв.

Спектор также привлёк к себе внимание, хвастаясь своими подвигами на своём Telegram-канале «Враги блокчейна» под ником @lolimfeelingevil. Он также выставлял напоказ своё богатство в Discord.

В найденных сообщениях он утверждал, что проиграл шесть миллионов долларов в азартных играх, и намекал, что заработал миллионы на мошенничестве. Следователи заявили, что он также вербовал других людей через онлайн-форумы для работы в качестве социальных инженеров, и что после появления в интернете обвинений в мошенничестве он избавился от одного аппаратного криптокошелька и купил новый.

«Этот случай должен стать предупреждением для криптомошенников: мы будем следовать цифровым следам, куда бы они ни привели», — заявил Гонсалес в своем заявлении.

Проблема подделки личных данных в Coinbase, существующая уже давно

Cryptopolitan сообщило , что специалист по анализу блокчейна ZachXBT tracкражи на сумму около 2 миллионов долларов, совершенные одним канадским мошенником, использовавшим ту же схему подделки личности сотрудников службы поддержки.

Многие из этих схем tracк утечке данных в мае 2025 года, когда подкупленные зарубежные агенты службы поддержки допустили утечку данных клиентов; Coinbase заявила, что этотdent затронул менее 1% пользователей, совершающих транзакции ежемесячно, и не привел к утечке паролей, закрытых ключей или средств.

Биржа также активно участвовала в обеспечении соблюдения законодательства. На этой неделе издание Fortune сообщило , что Coinbase и Microsoft помогли ликвидировать EvilTokens, сеть фишинговых сервисов, использующую искусственный интеллект, расследование, которое привело к аресту двух мужчин британской полицией 11 сентября.

Источник