Власти США в рамках операции по борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют вернули более 25 миллионов долларов

21 июля 2026 года прокуратура округа Колумбия и Вашингтонское полевое отделение Секретной службы США подали пять исков о гражданской конфискации. В исках содержится требование о конфискации более 25 миллионов долларов в криптовалюте, украденной у тысяч жертв мошенничества в США и Канаде.

Каждая жалоба связана с отдельным расследованием, проводимым Целевой группой по борьбе с кибермошенничеством Секретной службы. 25 миллионов долларов — это часть более чем 800 миллионов долларов, которые целевая группа уже вернула.

Оперативная группа по борьбе с мошенничеством была создана прокурором США Жанин Феррис Пирро в ноябре 2025 года для пресечения мошенничества с криптовалютными инвестициями, связанного с китайскими транснациональными преступными синдикатами.

«Изъятие 25 миллионов долларов является прямым результатом работы оперативной группы по борьбе с мошенничеством, созданной в ноябре 2025 года, и демонстрирует эффективность агрессивной борьбы с этими международными мошенническими сетями», — заявил Пирро в своем заявлении.

Пять дел, связанных с криптовалютой, с тысячами жертв

Большая часть возвращенных средств приходится на два крупнейших случая мошенничества. В одном из случаев партнер из частного сектора сообщил о подозрительных транзакциях в Целевую группу по борьбе с кибермошенничеством. В ходе расследования было установлено, что более 200 человек стали жертвами мошенничества в онлайн-схемах знакомств. В иске запрашивается около 12,09 миллионов долларов.

Во втором заявлении канадские власти в конце 2024 года уведомили агентов Секретной службы о ряде адресов электронных кошельков. Следователи заморозили эти адреса и tracболее 270 предполагаемых транзакций жертв, связанных с поддельными инвестиционными платформами. В этом деле запрашивается компенсация в размере примерно 10,4 миллиона долларов.

Остальные три жалобы составляют оставшиеся 25 миллионов долларов. В пяти случаях выяснилось, что лица, переводившие деньги, находились в Юго-Восточной Азии.

Часть более масштабной и развивающейся кампании

Мошенничество осуществляется с помощью схемы, называемой «забой свиней». Она заключается в том, что мошенник завоевывает доверие жертвы в течение определенного времени, убеждает ее купить реальную криптовалюту, а затем переводит средства на поддельные торговые платформы.

Как ранее заявляло Министерство юстиции , многие из этих операций проводятся в охраняемых комплексах в Мьянме, Камбодже и Лаосе, где жертвы мошеннических схем часто становятся жертвами торговли людьми со стороны трудовых мигрантов.

Последнее обращение лишь подтверждает тенденцию к усилению мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которая резко возросла в 2026 году. К февралю оперативная группа изъяла в общей сложности 580 миллионов долларов, а к апрелю эта сумма превысила 700 миллионов долларов.

Впоследствии прокуратура предъявила обвинения двум гражданам Китая, которые управляли комплексом зданий в Бирме. Это произошло после того, как в апреле Министерство финансов США ввело санкции против камбоджийского сенатораКок Ана.

Масштабы мошенничества действительно огромны: по оценкам американских чиновников, мошеннические схемы в Юго-Восточной Азии ежегодно обходятся американцам в сумму до 10 миллиардов долларов. ФБР также сообщило, что в 2025 году американцы потеряли около 21 миллиарда долларов из-за киберпреступлений и онлайн-мошенничества.

Цель прокуратуры — добиться конфискации имущества в суде и, по возможности, вернуть возвращенные средства.

Источник