США добиваются конфискации криптовалюты, связанной с мошенничеством в сфере знакомств и инвестиций

Иски, поданные в окружной суд США по округу Колумбия, являются результатом отдельных расследований Секретной службы.

По данным прокуратуры США, агенты отследили средства по сотням адресов кошельков и замороженной криптовалюте, связанной с более чем 270 предполагаемыми мошенническими инвестиционными операциями, более чем 200 жертвами таких схем и несколькими жертвами в районе Вашингтона.

В двух крупнейших делах запрашивается около $12,1 млн, связанных с онлайн-мошенническими схемами, и $10,4 млн, связанных с мошенническими инвестиционными платформами. В трех других исках запрашивается примерно $1,23 млн, $2,39 млн и $285 000.

В одном случае мошенники прекратили контакт после того, как жертва попыталась вывести деньги со счета, который выглядел как счет для криптовалютных инвестиций. В другом случае мошенники связывались с человеком, который уже потерял деньги, и утверждали, что могут вернуть их за определенную плату — это так называемая мошенническая схема возврата средств.

Эти дела являются частью работы оперативной группы по борьбе с мошенничеством, созданной в ноябре 2025 года. По данным прокуратуры США, оперативная группа вернула более $800 млн.

Источник