Полиция Сингапура и криптовалютные биржи предотвратили убытки от мошенничества на сумму 4,2 млн долларов; Coinbase помогла установить контакт с более чем 145 пострадавшими

Как полиция Сингапура выявляла потенциальных жертв мошенничества

Полиция Сингапура поставила анализ блокчейна в центр шестинедельной операции, направленной на установление контакта с потенциальными жертвами мошенничества до завершения переводов. Её Центр по борьбе с мошенничеством и Отдел киберрасследований сотрудничали с Coinbase и шестью другими криптовалютными биржами с 16 апреля по 31 мая 2026 года. По данным властей, удалось предотвратить потенциальные убытки на сумму более 4,2 млн долларов.

10 июля сингапурское представительство Coinbase поделилось некоторыми подробностями операции в посте в X. Криптовалютная платформа заявила:

«В течение последних 6 недель Coinbase тесно сотрудничала с Центром по борьбе с мошенничеством и Отделом киберрасследований полиции Сингапура в рамках совместной операции по борьбе с мошенничеством. Вместе мы предотвратили потери более 145 человек, которые в совокупности могли бы потерять более 4,2 млн долларов в результате мошенничества».

Сотрудники полиции использовали аналитические инструменты от Chainalysis и TRM Labs для изучения деятельности, связанной с выдачей себя за государственных чиновников, а также с мошенничеством в сфере инвестиций, трудоустройства и любовных отношений. Анализ помог властям выявить лиц, которые, по всей видимости, находились под угрозой перевода криптовалюты. Затем следователи сотрудничали с биржами, чтобы установить связь между подозрительной активностью и клиентами, с которыми можно было связаться.

Почему сотрудничество полиции и бирж изменило исход дела

Записи в блокчейне могут раскрыть закономерности транзакций, но властям по-прежнему нужен способ идентифицировать и связаться с людьми, которые, возможно, готовятся отправить средства. Операция полиции Сингапура объединила официальные следственные полномочия с информацией о клиентах, хранящейся на криптовалютных платформах. Такая структура создала прямой путь от подозрительной активности в блокчейне к превентивному вмешательству.

В операции под руководством полиции приняли участие Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX и Upbit. Полиция Сингапура сообщила, что компании своевременно предоставили информацию о клиентах, что помогло сотрудникам провести более 145 целенаправленных вмешательств. Эти контакты осуществлялись по телефону и при личных встречах.

Полиция Сингапура отметила:

«Участвовавшие в операции криптовалютные биржи поддержали её, своевременно предоставив информацию о клиентах, что позволило провести более 145 целенаправленных вмешательств по телефону и при личных встречах, а также дало возможность сотрудникам связаться с потенциальными жертвами мошенничества до того, как средства были утрачены».

Неизменная приверженность полиции совместным мерам по предотвращению киберпреступлений

Цифры, объявленные полицией Сингапура, подчеркивают предотвращённые потенциальные убытки, что отражает направленность операции на раннее вмешательство до перевода средств. В официальном сообщении был отмечен масштаб информационно-просветительской работы и координации, хотя в него не вошли подробные разбивки, такие как отдельные случаи или данные на уровне транзакций.

Дополнительная информация могла бы показать, сколько из выявленных случаев подтвердились как мошенничество и как часто вмешательство полиции предотвращало переводы. Такая информация дала бы более четкое представление об эффективности партнерства в защите пользователей криптовалют.

Полиция Сингапура подчеркнула:

«Полиция будет и впредь тесно сотрудничать с криптовалютными биржами и другими партнерами из частного сектора в борьбе с киберпреступностью и по-прежнему привержена делу защиты общественности посредством проактивных операций, основанных на разведывательной информации».

Партнерство по-прежнему действует, однако его долгосрочная значимость будет зависеть от задокументированных результатов и доказательств того, что раннее выявление действительно позволяет последовательно предотвращать совершение мошеннических платежей. Дополнительные официальные данные о подтвержденных случаях мошенничества, правоприменительных мерах и повторных вмешательствах позволили бы составить более полное представление о том, насколько эффективно данная модель защищает пользователей криптовалют.

Источник