Южнокорейская Комиссия по финансовому регулированию и надзору (FSC) передала в прокуратуру два дела о манипулировании ценами на криптовалюты

В отношении двух крупных инвесторов, один из которых использовал разницу в ценах между внутренними и зарубежными биржами, а другой занимался быстрой торговлей с помощью ботов на основе выпущенных внутри страны токенов, известных как «кимчи-монеты», ведется расследование Комиссией по финансовым услугам Южной Кореи.

Финансовая комиссия Южной Кореи (FSC) 1 июля передала прокуратуре два дела о манипулировании ценами на криптовалюты.

Как южнокорейские киты манипулировали ценами

В 2026 году Комиссия по финансовым услугам (FSC) усилила контроль над криптовалютным рынком страны после череды сбоев в работе бирж. На своем 12-м очередном заседании она проголосовала за передачу следственным органам информации о двух случаях манипулирования криптовалютным рынком

Первый случай касается инвестора, который потратил десятки миллиардов вон примерно за два месяца и накопил почти половину мирового объема токенов, находящихся в обращении, которые котируются как на корейских, так и на зарубежных платформах.

Заняв доминирующую позицию, инвестор сначала поднял цену на зарубежных биржах, и, поскольку арбитражные трейдеры и автоматизированные системы, как правило, синхронизируют цены на разных платформах, искусственный скачок привел к росту цен и на внутреннем рынке.

Комиссия по финансовым услугам заявила, что инвестор понес убытки на валютном рынке, но с лихвой компенсировал их на внутреннем рынке за счет корейских розничных инвесторов.

Второй случай касается токенов, выпущенных корейскими проектами, которые торгуются почти исключительно на внутренних биржах, так называемых кимчи-монет. Эти активы с низкой ликвидностью особенно уязвимы для манипуляций, поскольку относительно небольшой объем капитала может повлиять на их цену.

Подозреваемый заранее приобрел большое количество определенного токена, а затем, используя доступ к API, быстро разместил множество рыночных ордеров на покупку и продажу в течение одной секунды. Быстрая подача ордеров создала видимость активной торговли.

Одновременно с этим подозреваемый размещал на сайте ордера на покупку по ценам, более чем в десять раз превышающим самую низкую цену продажи.

Как только на рынок вышли сторонние покупатели, поддавшись кажущемуся импульсу, подозреваемый продавал акции траншами и фиксировал прибыль. Служба финансового надзора раскрыла эту схему в ходе спланированного расследования.

Южнокорейская Комиссия по финансовому регулированию и надзору (FSC) предупреждает розничных инвесторов в криптовалюту

Комиссия рекомендовала инвесторам избегать погони за токенами, цена и объем торгов которыми резко возрастают без видимой причины. Она особо отметила риск так называемых «накачки и сброса» (pump and dump) в активах, где один крупный держатель или небольшая группа счетов доминируют в объеме торгов. Внезапная распродажа со стороны этих держателей может привести к значительным убыткам для тех, кто присоединился к торгам позже.

Регулятор заявил о планах усилить оповещения, указывающие на концентрацию торговли определенным активом в небольшом количестве счетов. Он также намерен расширить раскрытие информации о крупномасштабном накоплении и отчуждении активов крупными инвесторами.

Контроль со стороны FSC ведется на рынках

В апреле Комиссия по финансовому регулированию и надзору (FSC) обязала все пять крупнейших корейских бирж начать сверять свои внутренние реестры с фактическими балансами кошельков каждые пять минут после ошибки Bithumb с выплатами на сумму 40 миллиардов долларов в феврале, как Cryptopolitan ранее сообщало.

В том же месяце комиссия ввела стандартизированные правила задержки вывода средств после того, как выяснила, что 59% мошеннических криптовалютных транзакций в период с июня по сентябрь 2025 года были совершены с использованием непоследовательных правил обработки исключений на разных биржах.

Cryptopolitan также сообщило , что в январе Комиссия по финансовому регулированию (FSC) представила планы, позволяющие компаниям, акции которых котируются на бирже, и зарегистрированным профессиональным инвесторам впервые с 2017 года покупать криптовалюту. Однако объем инвестиций будет ограничен 5% от акционерного капитала.

Источник