Binance заявляет, что ежегодные расходы на обеспечение соблюдения нормативных требований в размере 300 миллионов долларов помогли предотвратить мошенничество на сумму 10,53 миллиарда долларов

Команда Binance по обеспечению соблюдения нормативных требований, насчитывающая 1 500 сотрудников, обработала 313 000 запросов правоохранительных органов

Binance заявляет, что тратит около 300 млн долларов в год на обеспечение соблюдения нормативных требований; по словам компании, эта цифра отражает масштаб надзора, который теперь требуется по мере того, как цифровые активы все глубже проникают в сферу традиционных финансов.

Биржа сообщила, что почти 1 500 сотрудников, или примерно каждый четвертый, занимаются вопросами комплаенса. Сюда входят подразделения, специализирующиеся на расследованиях, предотвращении мошенничества, возврате активов, содействии правоохранительным органам и защите пользователей.

По оценкам Binance Research, компания направляет на обеспечение соблюдения нормативных требований около 0,22% своих активов, тогда как в финансовой отрасли в целом этот показатель составляет примерно 0,14%. Binance отметила, что в относительном выражении ее расходы примерно на 57% выше.

Компания также сообщила, что ежегодно тратит на обеспечение соблюдения нормативных требований около 50 000 долларов на каждого сотрудника. Для сравнения Binance сослалась на оценки Boston Consulting Group, согласно которым крупные глобальные банки, имеющие системное значение, обычно направляют на выполнение функций по обеспечению соблюдения нормативных требований от 1% до 3% своих сотрудников.

Источник: Binance

Выявление мошенничества и возвращение активов

Binance сообщила, что с 2025 года по первый квартал 2026 года её системы обеспечения соблюдения нормативных требований предотвратили потенциальные мошенничества, аферы и аномальную активность на сумму около 10,53 млрд долларов.

Компания также увеличила расходы на искусственный интеллект (ИИ) в целях обеспечения соблюдения нормативных требований. По данным Binance, за первые пять месяцев 2026 года компания потратила более 3 млн долларов на вычислительные ресурсы для инструментов ИИ, предназначенных для выявления подозрительного поведения, определения возникающих угроз и повышения эффективности расследований.

По данным биржи, на долю незаконной деятельности, связанной с адресами, взаимодействующими с Binance, приходилось от 0,018% до 0,023% от общего объема транзакций по состоянию на июнь прошлого года.

Еще одним важным направлением стала возвращенность активов. Binance сообщила, что в 2025 году помогла вернуть около 114 млн долларов, связанных с внешними взломами и инцидентами безопасности. С начала 2026 года она помогла вернуть еще 60,2 млн долларов, в результате чего общая сумма средств, возвращенных в результате внешних атак, превысила 174 млн долларов.

Биржа также сообщила, что в 2025 году помогла вернуть 8,2 млрд долларов ошибочно отправленных активов по 1,28 млн обращений пользователей — средства, которые в противном случае могли бы быть утрачены на многих платформах.

Рост числа запросов от правоохранительных органов

Binance сообщила, что на сегодняшний день оказала содействие правоохранительным органам по всему миру в связи с 313 653 запросами.

В это число входят 72 632 запроса, обработанных в 2025 году, и еще 36 235 — по состоянию на июнь 2026 года. Компания отметила, что ее сотрудничество с правоохранительными органами включает анализ блокчейна, межплатформенную координацию и оперативное реагирование на инциденты при одновременном соблюдении правовых гарантий для пользователей.

Эти цифры появляются на фоне того, как регулирующие органы продолжают оказывать давление на криптовалютные платформы, требуя от них соответствия стандартам надзора, предъявляемым к традиционным финансовым компаниям. От бирж теперь ожидают управления рисками, связанными с санкциями, предотвращения мошенничества, защиты потребителей и сотрудничества с правоохранительными органами в глобальном масштабе.

Для Binance посыл ясен: обеспечение соответствия нормативным требованиям больше не является вспомогательной функцией. Оно стало центральной инфраструктурой в попытке компании позиционировать себя как надежную финансовую платформу на криптовалютном рынке, подвергающемся все более строгому регулированию.

Источник