В Колумбии задержаны восемь человек для экстрадиции в США, одного обвиняют в переводе $42 млн в криптовалюте

Генеральная прокуратура Колумбии сообщила в среду о задержании восьми человек, разыскиваемых для экстрадиции в Соединенные Штаты по обвинениям в наркоторговле и отмывании денег.

Один из подозреваемых, как утверждается, перевел около 42 миллионов долларов в виде подозрительных криптовалютных транзакций с 2018 года.

Суд Нью-Йорка требует выдачи Нассима Орфале за переводы, сделанные начиная с 2018

По запросу судов США сотрудники провели две отдельные операции в Боготе, Барранкилье, Кахика (Кундинамарка) и Маико (Ла-Гуахира).

Будьте в курсе
движения ваших монет

Алерты, котировки в реальном времени и новости рынка — в одном приложении

Наведите камеру телефона, чтобы установить

4,8 на основе 40 К оценок в App Store и Google Play

Агенты CTI задержали Нассима Орфале Васкеса во время обыска недвижимости в Барранкилье. Округ суд США Южного округа Нью-Йорка требует его выдачи по обвинению в причастности к сети, отмывающей деньги от наркоторговли через криптовалюту.

Офис Генерального прокурора сообщил, что Орфале обвиняется в переводе около 42 миллионов долларов в виде подозрительных криптовалютных транзакций с 2018 года. Дело расследовалось подразделением IRS-CI — службой уголовных расследований Налогового управления США, которая занимается налоговыми, финансовыми преступлениями и отмыванием денег.

Власти США расследуют, входили ли эти переводы в более широкую операцию, базирующуюся на карибском побережье Колумбии. Следователи также хотят выяснить, скрывали ли эти транзакции источник, назначение или бенефициара денежных средств, полученных от наркоторговли.

В ходе двух операций прокуратуры при взаимодействии с властями США были задержаны восемь человек для целей экстрадиции. Мероприятия прошли в Боготе, Барранкилье, Кахике (Кундинамарка) и Маико (Ла-Гуахира) в рамках исполнения требований… pic.twitter.com/K3IKXdFDyu

— Prokuratura Kolumbii (@FiscaliaCol) октября 21, 2026

Предполагаемый лидер группировки «Галло» возглавляет семерых разыскиваемых в Пуэрто-Рико

Остальные семеро разыскиваются окружным судом США по округу Пуэрто-Рико. Им инкриминируются международная наркоторговля, отмывание денег и преступный сговор.

По данным следствия, предполагаемым лидером является Гильермо Карпио Карденас, известный как «Галло» или «Гийо». Также были задержаны Алекс Альберто Кастильо Гомес, Хон Хайро Торрес Пелас, Низар Хачем Саван, Андрес Маурисио Гуарнисо Вака, Данило Андрес Эрнандес Хунко и Хуан Даниэль Аренас Урибе, прозвище «Хуан Аренас».

Как заявили американские прокуроры, группа отмывала и выводила доходы от наркоторговли с помощью токенов, переводов через третьих лиц и дробных депозитов. Эти средства поступали на счета физических лиц и компаний, частично в Боготе и частично в Барранкилье.

Эта первая операция была инициирована прокурором Специализованного управления Генеральной прокуратуры по борьбе с преступными организациями.

Агенты КТИ провели аресты при поддержке армии и ВМС Колумбии. Действиям оказали содействие Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) и Налоговая полиция США (IRS-CI), сообщил директор КТИ Хосе Луис Рамирес Инестроса.

Колумбийский гражданин Леонардо де Хесус Зульига Дуке, известный как «Рей», ранее был приговорён к 160 месяцам тюремного заключения в федеральной системе США за организацию сети отмывания денег с использованием стейблкоинов. Колумбийское налоговое управление DIAN также выступает за ужесточение требований к отчётности со стороны крипто-сервисов.

Чили ранее выдал ордер на арест одного из основателей Plusspay, которого обвиняют в отмывании денег для банды Tren de Aragua.

Согласно колумбийскому законодательству и действующим судебным обязательствам перед Соединенными Штатами, все восемь колумбийских подозреваемых теперь сталкиваются с процедурами экстрадиции. Генеральная прокуратура заявила, что будет соблюдать надлежащую правовую процедуру, и что до вынесения окончательного решения об их передаче будут проведены судебные и административные проверки.

Источник