США признали сеть A7 транснациональной преступной организацией и ввели против нее санкции

Министерство финансов США в рамках операции Economic Outcast ввело санкции против сети A7 (A7 Network) и признало её значимой транснациональной преступной организацией. По версии американского ведомства, это теневая банковская сеть с привязкой к России, которую иранский режим использует для обхода санкций. Решение объявили 1 октября 2026 года, в Минфине называют его беспрецедентным.

Какие меры приняли власти США

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) включило сеть в санкционные списки и присвоило ей статус преступной организации. Всё имущество A7 и интересы в нём, которые находятся в США или под контролем американских лиц, заблокированы. Финансовая сеть по борьбе с преступлениями (FinCEN) предложила правило, которое запрещает переводы средств по транзакциям с участием субагентов A7. Основание — раздел 9714(a) закона Combating Russian Money Laundering Act. Кроме того, FinCEN выпустила предупреждение с индикаторами (red flags) подозрительной активности, связанной с сетью.

Новые меры опираются на санкции OFAC от 14 августа 2025 года, которые затронули ряд структур сети, включая A7 LLC и Old Vector LLC. Рублёвый стейблкоин A7A5, выпущенный Old Vector LLC, признан заблокированным имуществом. Решения американских властей также следуют за предупреждением Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) от 31 августа 2026 года. В нём британцы описали, как A7 применяют для обхода санкций и незаконной финансовой деятельности с участием России и Ирана.

Будьте в курсе
движения ваших монет

Алерты, котировки в реальном времени и новости рынка — в одном приложении

4,8 на основе 40 К оценок в App Store и Google Play

Почему Минфин США называет сеть теневой

Американское ведомство утверждает, что сеть создана и поддерживается лицами, которые уже находятся под санкциями США. По данным Минфина, её возглавляет Илан Шор (Ilan Shor), ранее санкционированный и осуждённый за мошенничество. Теневой, по версии ведомства, сеть делает её устройство: это параллельная финансовая инфраструктура для обхода санкций и сокрытия происхождения платежей.

Основа схемы, как говорится в материалах Минфина, — глобальная сеть субагентов. Это компании в третьих странах, которые выступают контрагентами по внешнеторговым сделкам. Американские власти считают, что такие структуры маскируют платежи санкционных секторов и лиц под обычную коммерческую деятельность. Деньги идут через международную банковскую систему, включая SWIFT и корреспондентские счета. При этом, по утверждению ведомства, используются фальсифицированные торговые документы, завышенные или ложные описания товаров и импортно-экспортные записи.

Сайты и банковские счета субагентов, как следует из позиции США, управляются централизованно сотрудниками A7, а реальное местоположение скрывают кастомные VPN. Схема работает так: клиент передаёт сети данные для сделки, после чего она исполняет платёжное обязательство через собственные механизмы расчётов, включая векселя. Субагент в этой цепочке формально фигурирует как плательщик или получатель.

Кто пользовался инфраструктурой

FinCEN указывает, что инфраструктура субагентов изначально была ориентирована на обход российских санкций, но затем её стали применять и в интересах Ирана. По версии Минфина, через каналы агентов и субагентов проходили деньги разных структур:

• Центрального банка Ирана;

• Корпуса стражей исламской революции (КСИР);

• поддерживаемых Ираном террористических организаций, включая ХАМАС;

• «теневого флота», который продаёт иранскую нефть;

• вымогателей (ransomware-акторов) и северокорейских хакеров.

Масштаб операций

По собственным данным сети на январь 2026 года, A7 обрабатывала более 2 000 транзакций в день. Общий объём превысил 7,5 трлн рублей (около $91,5 млрд), или примерно 13% внешней торговли России за 2025 год. По подсчётам FinCEN, субагенты сети с января 2025 года по июнь 2026 года провели более $17 млрд.

В материалах ведомства приведены и отдельные примеры. Один из субагентов, по данным Минфина, напрямую работал со структурами иранского «теневого флота» и получил почти $140 млн от субъектов, связанных с обходом санкций. Другой перевёл около $1,6 млн компании, которая причастна к иранскому обходу санкций и закупкам вооружений.

Кто окажется под давлением

В результате решения OFAC блокируется всё имущество сети A7 и интересы в нём, если оно находится в США или под контролем американских лиц. Это касается и транзакций с участием субагентов, которые действуют от её имени. Блокировка распространяется на лиц и организации, которые прямо или косвенно владеют заблокированными структурами на 50% и более. Американским лицам запрещены любые операции с заблокированными участниками, как и транзакции через территорию США, если OFAC не выдало разрешение или не действует исключение. Неамериканским лицам грозят санкции за содействие нарушениям или обход ограничений.

Давление почувствуют банки и платёжные сервис-провайдеры в третьих странах, среди которых ОАЭ, Турция, Кыргызстан и Казахстан. Речь о тех, кто обслуживает «торговые» компании группы A7, а также о любых контрагентах этих компаний. FinCEN просит финансовые институты указывать в отчётах о подозрительной активности (SAR) ключевое слово «FIN-2026-A7NETWORK». Период публичных комментариев по предложенному правилу составит 30 дней с момента публикации в Federal Register.

Мнение ИИ

С точки зрения технической логики, адрес в блокчейне стоит копейки, а его жизнь оказывается короче срока публичных комментариев к правилу FinCEN. Аналитики КоинКит зафиксировали, что один из новых кошельков в сети TRON проработал около 17 дней, а на санкции ЕС платформы ответили сменой адресов менее чем за сутки. Период комментариев по правилу в отношении A7 составит 30 дней. Список адресов в такой гонке напоминает карту, нарисованную на песке во время прилива.

Поэтому внимание смещается к поведенческим признакам: именно их, а не адреса, FinCEN описывает в индикаторах подозрительной активности.

Источник