Взгляд на 12 крупнейших биткоин-адресов: кто владеет 1,35 млн BTC

Крупнейший кошелек Binance прекратил отправлять, но продолжает получать

На адресе 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo хранится 248 598 $BTC на сумму 15,74 млрд долларов, что составляет 1,24 % от всех монет в обращении. Это крупнейший адрес во всей цепочке блоков по объему хранящихся $BTC. Этот холодный кошелек Binance впервые получил средства 18 октября 2018 года и по-прежнему принимает $BTC, причем последний входящий транзакция датирована 3 июля 2026 года.

На этот адрес было зарегистрировано 5 531 отдельных входящих транзакций — это, безусловно, самый высокий показатель среди всех кошельков в топ-12. Такой объем свидетельствует о постоянном поступлении средств клиентов в холодное хранилище, а не о нескольких крупных переводах.

Источник изображения: Крупнейший биткоин-кошелек по объему хранящихся $BTC. Скриншот Arkham Intelligence.

Особое внимание привлекает сторона исходящих транзакций. Первая исходящая транзакция кошелька произошла в тот же день, когда он получил свой первый депозит, 18 октября 2018 года, всего через 20 минут. Однако последняя зарегистрированная исходящая транзакция датирована 7 января 2023 года. Крупнейший холодный кошелек Binance принимал биткоины без перерыва более трёх лет, не отправляя их обратно.

Второй кошелек Binance осуществляет операции в обе стороны

На адресе 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 хранится 174 934 $BTC на сумму 11,07 млрд долларов, что составляет 0,8726 % от общего количества монет. Он был открыт 13 ноября 2018 года, менее чем через месяц после появления другого крупнейшего кошелька биржи.

Источник изображения: Второй по величине биткоин-кошелек по количеству хранящихся $BTC. Скриншот Arkham Intelligence.

Хотя этот адрес и классифицируется как «холодный кошелек», он ведет себя иначе, чем его «собрат». Первая входящая и первая исходящая транзакции имеют одинаковую временную метку — 13 ноября 2018 года, 09:11:02, что означает: кошелек перевел монеты сразу же после их получения. С общим количеством входящих транзакций всего 503, поступления на этот адрес происходят гораздо реже, чем 5 531 транзакция, зарегистрированная на крупнейшем кошельке Binance, что свидетельствует о более крупных, но менее частых переводах.

Кошелек остается активным как на входе, так и на выходе. Последняя входящая транзакция поступила 5 июня 2026 года, а последняя исходящая — датирована 16 апреля 2026 года. В отличие от лидирующего адреса Binance, этот адрес по-прежнему регулярно отправляет монеты.

Холодный кошелек Robinhood продолжает расти

Адрес bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2 содержит 140 850 $BTC на сумму 8,92 млрд долларов, что составляет 0,7026 % от общего количества монет. Этот адрес, связанный с холодным кошельком Robinhood, является самым молодым крупным адресом в списке по дате первого поступления средств: первые средства на него поступили 8 мая 2023 года.

Несмотря на то что этот адрес примерно на пять лет моложе кошельков Binance и Bitfinex, занимающих более высокие позиции в рейтинге, он уже поднялся на третье место в списке самых богатых. На него было зафиксировано 649 входящих транзакций, а первая исходящая транзакция состоялась всего через день после первого поступления средств — 9 мая 2023 года.

Источник изображения: Третий по величине биткоин-кошелек по объему хранящихся $BTC. Скриншот Arkham Intelligence.

Кошелек продолжает накапливать средства. За последние 30 дней он пополнился на 787 $BTC в виде чистых новых монет, а последняя входящая транзакция была зарегистрирована 3 июля 2026 года — в пятницу перед сбором этих данных. Холодное хранилище Robinhood растет быстрее, в относительном выражении, чем любой другой кошелек из первой четверки.

Холодный кошелек Bitfinex перестал обслуживать выводы средств

Адрес bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 содержит 130 010 $BTC, что составляет 8,23 млрд долларов и 0,6485 % от общего количества монет. Этот кошелек, обозначенный как «холодный кошелек Bitfinex», был открыт 16 августа 2019 года.

Источник изображения: Четвёртый по величине биткоин-кошёлек по количеству хранящихся $BTC. Скриншот Arkham Intelligence.

На этот адрес поступило в общей сложности 342 входящих транзакции, а первая исходящая транзакция была зарегистрирована только 2 февраля 2020 года — почти через шесть месяцев после первого пополнения. Этот промежуток времени позволяет предположить, что кошелек использовался исключительно в качестве холодного хранилища до начала каких-либо операций по снятию средств.

Входящие транзакции продолжаются и по сей день, причем последняя из них была зарегистрирована 3 июля 2026 года. Однако последняя зарегистрированная исходящая транзакция датирована 2 июня 2025 года, то есть более чем на год раньше. Подобно ведущему кошельку Binance, «холодное хранилище» Bitfinex продолжает принимать монеты, не отправляя ничего обратно.

Биткойн-резерв Tether демонстрирует движение в обе стороны

Адрес bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 содержит 96 936 $BTC, что составляет 6,14 млрд долларов и 0,4835 % от общего количества монет. Этот адрес, связанный с Tether, впервые получил средства 30 сентября 2022 года, что делает его одним из самых новых участников в первой десятке.

С общим количеством входящих транзакций, равным 192, активность пополнений здесь ниже, чем у большинства кошельков, занимающих более высокие позиции в рейтинге. Первая исходящая транзакция последовала вскоре после этого — в тот же день, что и первое пополнение, примерно через 90 минут 30 сентября 2022 года.

Источник изображения: Пятый по величине биткоин-кошелек по объему хранящихся $BTC. Скриншот Arkham Intelligence.

Кошелек остается активным в обоих направлениях. Последняя входящая транзакция была зарегистрирована 3 июля 2026 года, а последняя исходящая — 2 июня 2026 года, всего за несколько недель до этого. В отличие от ряда более старых биржевых кошельков из этого списка, в биткойн-резерве Tether по-прежнему наблюдается приток и отток монет. По неизвестной причине 2 июня резервный кошелек Tether сократил свои запасы на 204,3000084 $BTC (что составляет около 12,9 млн долларов) и перевел их на Bitfinex.

Кошелек Bitfinex для восстановления после взлома принимает только монеты

На адресе bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt хранится 94 643 $BTC на сумму 5,99 млрд долларов, что составляет 0,4721 % от общего количества монет. Это обозначение связывает его с мероприятиями по восстановлению после взлома Bitfinex — длительным делом, связанным с взломом биржи в 2016 году. Первые средства на него поступили 31 января 2022 года. Он принадлежит правительству США и находится под его управлением.

Источник изображения: Шестой по величине биткойн-кошелек по объему хранящихся $BTC. Скриншот Arkham Intelligence.

На этот адрес было зарегистрировано 182 входящих транзакции, а последний депозит поступил 3 июля 2026 года. Для этого кошелька вообще не зафиксировано ни одной метки времени по принципу «первым пришёл — первым ушёл» (FIFO) или «последним пришёл — первым ушёл» (LIFO). Каждый сатоши, поступивший на этот адрес, до сих пор находится там.

Эта картина соответствует тому, что общеизвестно о деле по возврату средств: конфискованные монеты, связанные с хакерской атакой, хранятся под контролем правительства, а не перемещаются или ликвидируются в цепочке блоков через этот адрес.

Arkham отмечает 7-й по величине адрес как принадлежащий Bitfinex, но с вопросительным знаком

Адрес bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr содержит 91 850 $BTC, что составляет 5,81 млрд долларов и 0,4582% от общего количества монет. В самом списке крупнейших владельцев этот адрес не имеет метки подтвержденной организации. На странице портфеля Arkham Intelligence он помечен как «Bitfinex?» с вопросительным знаком после названия, а не как подтвержденная идентификация.

Источник изображения: Седьмой по величине биткойн-кошелек по объему хранящихся $BTC. Скриншот Arkham Intelligence.

Кошелек впервые получил средства 11 октября 2021 года, и на его счету зарегистрировано в общей сложности 230 входящих транзакций. Первая исходящая транзакция состоялась 15 июля 2022 года, примерно через девять месяцев. Как входящая, так и исходящая активность относятся к недавнему периоду: дата последнего поступления — 3 июля 2026 года, а дата последнего отправления — 24 апреля 2026 года.

Поскольку Arkham помечает тег Bitfinex как «неподтвержденный», этот адрес лучше рассматривать как непроверенную атрибуцию, а не как подтвержденный кошелек биржи, пока более веские доказательства в цепочке или вне цепочки не свяжут его напрямую с биржей.

Самый старый кошелек в списке на семь лет старше остальных

На адресе 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF хранится 79 957 $BTC на сумму 5,06 млрд долларов, что составляет 0,3988 % от общего количества монет. Этот кошелек, получивший название «кошелек взломанной биржи Mt Gox», впервые получил средства 1 марта 2011 года, что делает его самым старым адресом во всей дюжине лидеров с большим отрывом. Следующий по возрасту кошелек в этом списке был открыт только в 2018 году.

Источник изображения: Восьмой по величине биткоин-кошелек по количеству хранящихся $BTC. Скриншот Arkham Intelligence.

За 15 лет на этот адрес поступило 689 отдельных поступлений, а последняя входящая транзакция была зарегистрирована 3 июля 2026 года. Следует отметить, что многие из этих входящих переводов представляют собой просто «пылевые» транзакции. Как и в случае с кошельком для восстановления средств после взлома Bitfinex, в записях отсутствуют отметки времени «первым вышел» или «последним вышел». Каждая монета, поступившая на этот адрес с 2011 года, остается там.

Это соответствует известному статусу оставшихся биткойнов Mt. Gox, которые годами хранятся в ожидании планов погашения задолженности перед кредиторами, а не перемещаются через этот конкретный адрес.

Кошелек «кита» без метки не имеет подтверждённого владельца

На адресе bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g хранится 78 317 $BTC на сумму 4,96 млрд долларов, что составляет 0,3907 % от общего количества монет. В списке крупнейших держателей для этого адреса не указано название юридического лица, и страница портфеля Arkham Intelligence подтверждает причину: кошелек помечен лишь как «$BTC Whale» и «Dormant Address» (неактивный адрес), без привязки к какой-либо бирже, компании или физическому лицу.

Источник изображения: Девятый по величине биткойн-кошелек по объему хранящихся $BTC. Скриншот Arkham Intelligence.

Адрес впервые получил средства 22 марта 2024 года, что делает его самым молодым кошельком в этом списке по дате первого поступления средств. На него зафиксировано всего 95 входящих транзакций — это самый низкий показатель среди 12 крупнейших кошельков, что указывает на небольшое количество крупных поступлений, а не на регулярную операционную деятельность. В истории транзакций нет ни одной транзакции по принципу «первым пришел — первым ушел» (FIFO) или «последним пришел — первым ушел» (LIFO).

В отсутствие подтвержденного владельца и при наличии лишь нескольких крупных односторонних поступлений этот адрес соответствует профилю отдельного крупного держателя, а не биржи или депозитария.

Кошелек с названием «Mr.100» на самом деле является холодным хранилищем Upbit

Адрес 1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP содержит 73 715 $BTC на сумму 4,67 млрд долларов, что составляет 0,3677 % от общего количества монет. В списке богатейших этот кошелек ошибочно обозначен как «Mr.100». На странице портфеля Arkham Intelligence этот же адрес идентифицируется как холодный кошелек Upbit, помеченный как адрес централизованной биржи. Arkham — далеко не единственная команда по аналитике блокчейна, которая отвергает версию о «Mr.100», поскольку такого субъекта не существует.

Источник изображения: Десятый по величине биткойн-кошелек по количеству хранящихся $BTC. Скриншот Arkham Intelligence.

Кошелек впервые получил средства 2 ноября 2022 года, а первая исходящая транзакция последовала в тот же день, примерно через четыре часа. На его счету зарегистрировано 2 849 входящих транзакций — второй по величине показатель в топ-12 после ведущего кошелька Binance — и он по-прежнему остается самым недавно активным адресом во всем списке. Последняя входящая транзакция поступила 4 июля 2026 года, а последняя исходящая — 2 июля 2026 года, всего за два дня до этого.

Кошелек продолжает расти. За последние семь дней в него поступило 4,01 $BTC, а за последние 30 дней — 1 519 $BTC. Учитывая активность, наблюдаемую практически в режиме реального времени, и правильную привязку к бирже Upbit, этот адрес является одним из наиболее активно управляемых биржевых кошельков в списке, а не принадлежит какому-то загадочному частному владельцу.

Кошелек «Silk Road», конфискованный ФБР, не совершал ни одной транзакции

На адресе bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 хранится 69 370 $BTC на сумму 4,39 млрд долларов, что составляет 0,3460 % от общего количества монет. Этот кошелек, обозначенный как кошелек Silk Road, конфискованный ФБР, впервые получил средства 3 ноября 2020 года.

Источник изображения: Одиннадцатый по величине биткойн-кошелек по объему хранящихся $BTC. Скриншот Arkham Intelligence.

На этот адрес поступило 180 входящих транзакций, причем последняя из них была зарегистрирована 28 июня 2026 года. Транзакций по принципу «первым пришёл — первым ушёл» (FIFO) или «последним пришёл — первым ушёл» (LIFO) не зафиксировано. Каждая монета, конфискованная и поступившая на этот адрес, остаётся там.

Это соответствует давно сложившейся практике хранения биткойнов «Silk Road» под контролем правительства, при которой периодические судебные разбирательства определяют, когда и как эти монеты в конечном итоге будут перемещены, а не осуществляются рутинные выводы средств через блокчейн. Данный конкретный запас в настоящее время находится в собственности и под управлением правительства США, где, как ожидается, он останется в обозримом будущем.

Из резерва BTCB на Binance был произведён ровно один вывод

На адресе 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb хранится 68 200 $BTC на сумму 4,32 млрд долларов, что составляет 0,3402 % от общего количества монет. Этот резерв, обозначенный как резерв BTCB Binance и привязанный к токену «обернутого» биткоина на BNB Chain, впервые получил средства 17 июня 2019 года.

Источник изображения: Двенадцатый по величине биткоин-кошелек по количеству хранящихся $BTC. Скриншот Arkham Intelligence.

На этот адрес поступило в общей сложности 168 входящих транзакций, а последняя входящая транзакция была зарегистрирована 5 июня 2026 года. Примечательная деталь касается исходящих транзакций: первая и последняя исходящие транзакции кошелька имеют абсолютно одинаковую временную метку — 17 ноября 2022 года, 22:36:20. Это означает, что за всю свою историю этот резервный адрес зарегистрировал только одну исходящую транзакцию.

Для кошелька, обеспечивающего токен, призванный представлять биткойн в соотношении один к одному в другой цепочке, единственное событие вывода средств за более чем шесть лет указывает на то, что резерв создан для хранения, а не для активного обращения монет.

Паттерн «Топ-10» изменился и, вероятно, всегда будет меняться

В ближайшее время в некоторых из этих кошельков, вероятно, начнутся движения. Холодный кошелёк Upbit и холодный кошелёк Robinhood по-прежнему активно накапливают средства, а биткоин-адрес Tether отправлял и получал монеты в течение последнего месяца, поэтому вполне разумно ожидать появления новых транзакций с этих адресов. Другие же кошельки не показывают никаких признаков активности. Кошелек Mt. Gox остается нетронутым с 2011 года, за исключением поступлений, а адреса Silk Road и Bitfinex, созданные для восстановления средств после взломов, никогда не регистрировали ни одной исходящей транзакции.

Эти монеты уже годами не двигаются, и ничто в данных цепочки блоков не указывает на то, что в ближайшее время ситуация изменится. Между этими двумя крайностями находится кошелек, подобный главному адресу Binance, который принимал биткойны в течение многих лет, прежде чем его оттоки прекратились в январе 2023 года, что напоминает о том, что поведение кошелька может меняться со временем, а не оставаться неизменным.

Источник