В США раскрыли международную сеть по отмыванию до $50 млн в день через криптовалюты

• Американские правоохранители задержали предполагаемого участника международной сети по отмыванию денег Just Team.
• По данным информатора DEA, группировка могла обрабатывать около $50 млн незаконных средств ежедневно.
• Организация использовала криптовалюты и банковские переводы, обслуживала наркокартели и помогала обходить санкции против России.

Федеральные агенты США задержали 20 октября 2026 года во Флориде Павла Кулижникова, которого подозревают в участии в международной сети по отмыванию денег Just Team. Об этом сообщает Court Watch со ссылкой на судебные материалы Управления по борьбе с наркотиками США (DEA).

Согласно 44-страничному документу, датированному 14 октября, деятельность сети охватывала США, Колумбию, Великобританию, Испанию, Беларусь, ОАЭ, Австралию и Россию.

Будьте в курсе
движения ваших монет

Алерты, котировки в реальном времени и новости рынка — в одном приложении

Наведите камеру телефона, чтобы установить

4,8 на основе 40 К оценок в App Store и Google Play

Следствие утверждает, что организация обслуживала наркокартели Синалоа и Гольфо, а также помогала клиентам переводить средства в обход американских санкций против РФ.

Кулижников предположительно выполнял функции криптовалютного брокера подразделения Just World Pro Crypto Team, также известного как Just Hollywood Stars. В его обязанности входила координация посредников и курьеров, которые принимали крупные суммы наличных и переводили деньги через банковские счета или криптовалютные кошельки.

По данным конфиденциального информатора DEA, Just Team и связанные с ней структуры могли отмывать около $50 млн ежедневно. Комиссия за проведение операций составляла от 2% до 8% в зависимости от региона.

Как установили правоохранители, ядро организации насчитывало около десяти человек. Участники координировали операции преимущественно через закрытые группы в Telegram, а для передачи наличных использовали сеть курьеров в разных странах.

В расследовании участвовали DEA, Федеральное бюро расследований (FBI), Налоговая служба США (IRS) и Служба таможенного и пограничного контроля (CBP).

С 2021 по 2026 год агенты провели ряд операций под прикрытием на миллионы долларов. В частности, Кулижников фигурирует в 11 контролируемых денежных переводах DEA. По версии следствия, он создавал групповые чаты в Telegram для координации клиентов и посредников.

Внутри сети также действовал механизм разрешения финансовых споров. По данным DEA, конфликты между участниками рассматривала группа из 10-15 человек, а посредники, не выполнившие обязательства, должны были компенсировать потери либо покинуть организацию.

Кулижникову предъявлены федеральные обвинения в Восточном округе Вирджинии. В деле также фигурируют еще два предполагаемых участника сети, имена которых скрыты в судебных документах. Расследование продолжается, виновность подозреваемых не установлена.

Ранее Bloomberg раскрыл масштабную схему отмывания доходов наркокартелей через криптовалютных посредников в США. В подобных операциях использовались биткоин, Monero и USDT.

Источник