Chainalysis отбивает большинство требований Celsius, но иск по поводу «аудита» продолжается

Судья федерального суда США отклонила большинство требований, выдвинутых против Chainalysis администратором судебных разбирательств Celsius Network, но разрешила продолжить рассмотрение одного из них.

Сохранившееся требование заключается в том, что Chainalysis помогла инсайдерам Celsius нарушить свои фидуциарные обязанности.

Окружная судья США Маргарет Гарнетт отказала в удовлетворении ходатайства Chainalysis об отклонении требования о содействии и подстрекательстве в постановлении, вынесенном во вторник. Она сочла, что в иске достаточно утверждений о том, что Chainalysis знала: пресс-релиз Celsius от 2020 года содержит ложные заявления, — и помогла распространить их.

Будьте в курсе
движения ваших монет

Алерты, котировки в реальном времени и новости рынка — в одном приложении

4,8 на основе 40 К оценок в App Store и Google Play

Судья отклонила 12 других требований с запретом на повторную подачу, не позволив истцам изменить их в рамках этого дела.

Три требования о защите прав потребителей были отклонены без запрета на повторную подачу. Истцы должны до 20 октября изменить эти требования или сообщить суду, что не будут этого делать.

Celsius, криптокредитор, подала заявление о банкротстве в июле 2022 года во время обвала крипторынка. Месяцем ранее компания заморозила вывод средств, оставив клиентов без доступа примерно к $4,7 млрд в активах. Иск против Chainalysis является частью усилий конкурсной массы по возврату средств кредиторам.

Chainalysis сообщила Cointelegraph, что не может дать комментарий. До публикации администратор судебных разбирательств Celsius не ответил.

Иск Celsius сосредоточен на «аудите» на $3,3 млрд

В 2020 году Celsius привлекла Chainalysis, чтобы помочь рассчитать активы под управлением с использованием программного обеспечения Reactor, а позднее представила результаты как аудит.

Согласно иску, изложенному судом в кратком виде, руководитель Celsius первоначально рассчитал объем активов примерно в $1,18 млрд с использованием Reactor, после чего изменения методологии увеличили показатель примерно до $3,3 млрд.

В пресс-релизе от 9 декабря 2020 года сообщалось об «аудите», подтверждавшем наличие у Celsius примерно $3,3 млрд в активах с использованием Chainalysis Reactor на основе транзакций, общего объема депозитов и общего объема выводов с момента запуска Celsius в 2018 году.

По теме: Федеральные прокуроры назвали ходатайство экс-гендиректора Celsius об отмене решения «необоснованным»

В иске утверждается, что Chainalysis помогала составлять, редактировать и утверждать пресс-релиз и знала, что заявления, описывавшие эту работу как «аудит» и «независимую проверку», были ложными или существенно вводили в заблуждение.

Эти утверждения не доказаны, а Chainalysis добивалась полного отклонения иска.

Иск подал Blockchain Recovery Investment Consortium, или BRIC. Он выступает администратором судебных разбирательств и управляющим по возврату средств конкурсной массы Celsius и добивается удовлетворения требований от имени Celsius и некоторых бывших клиентов.

Журнал: Может ли THORChain столкнуться с уголовным преследованием из-за украденных средств Bitget? Мнение юриста

Источник