Корейские законодатели намерены наделить подразделение финансовой разведки (FIU) собственными инструментами для контроля за криптовалютами

Десять южнокорейских законодателей предложили законопроект, который позволит подразделению финансовой разведки преследовать незарегистрированных операторов криптовалюты и передавать дела в прокуратуру.

Южнокорейская полиция закрыла почти все дела, переданные ей подразделением финансовой разведки.

Десять законодателей внесли законопроект № 2220655

Законопроект был внесен в четверг депутатом от партии «Народная сила» Ом Тэ Ёном и девятью другими депутатами. Он вносит поправки в Закон об отчетности и использовании информации о определенных финансовых транзакциях, добавляя новое положение, статью 15-4.

Согласно южнокорейскому порталу tracзаконодательных актов, 21 августа законопроект был передан в комитет по политическим вопросам Национального собрания, который курирует Комиссию по финансовым услугам.

Законопроект еще должен пройти рассмотрение в комитете и голосование в зале заседаний. Формулировки могут меняться по ходу рассмотрения, и законопроекты, внесенные отдельными законодателями, часто не принимаются после окончания срока полномочий в Ассамблее.

Согласно предложенному плану, любой желающий сможет сообщить о предполагаемом нарушении непосредственно в подразделение финансовой разведки (FIU). Затем подразделение сможет расследовать заявление, проанализировать его, подать жалобу, запросить уголовное расследование или передать информацию следователям.

Подразделение финансовой разведки (FIU) является частью Комиссии по финансовым услугам (FSC) и управляет системой регистрации, к которой должны присоединиться криптокомпании, обслуживающие корейских клиентов.

По состоянию на июнь в компании было зарегистрировано 28 поставщиков услуг, и она сообщила, что передала в следственные органы информацию о 40 предполагаемых нелегальных операторах.

Полиция отложила рассмотрение 23 из 25 дел, переданных в отдел по борьбе с финансовыми преступлениями

В период с августа 2022 года по август 2025 года подразделение финансовой разведки передало в полицию для расследования деятельность 25 незарегистрированных поставщиков услуг в сфере виртуальных активов.

Однако полиция приостановила расследования или предварительные проверки по 23 делам. Сообщается, что большинство этих фирм и их сотрудники находятся за границей, что затрудняет доступ к ним с использованием существующих процедур.

Сегодня подразделение финансовой разведки может отметить подозреваемого в управлении транспортным средством без регистрации, но для дальнейшего расследования ему приходится полагаться на полицию и другие ведомства.

В обосновании законопроекта утверждается, что опора на межведомственное сотрудничество и официальные запросы на проведение расследования затрудняет оперативное реагирование.

В документе содержится предупреждение о том, что незарегистрированные пункты обмена валюты, которые он называет «частными обменными пунктами», могут использоваться для отмывания денег, незаконного обмена валюты и незаконных денежных переводов за границу.

Южной Кореи одобрил поправку, отменяющую порог в 1 миллион вон для отчетности по криптовалютным переводам.

Положения о регистрации вступили в силу 20 августа, а полное расширение «Правила путешествий» последует в феврале 2027 года, согласно предыдущему Cryptopolitan отчету. Пакет также ввел ограничение на коэффициент задолженности для операторов бирж в размере 200% и более строгую проверку акционеров.

В 2025 году FIU разрешила работу только двум новым поставщикам услуг в сфере виртуальных активов. Это меньше, чем четыре в предыдущем году. Согласно предыдущим среднее Cryptopolitanвремя, необходимое для одобрения, увеличилось с 11 до 16 месяцев. ,

В прошлом году в Южной Корее количество сообщений о подозрительных транзакциях выросло до 36 684, и около 90% из них были связаны с незаконными схемами трансграничных денежных переводов.

Источник