Южнокорейские законодатели добиваются расширения полномочий FIU в отношении незарегистрированных криптокомпаний

Группа южнокорейских законодателей внесла законопроект о поправках в действующий финансовый закон. Документ расширит полномочия Управления финансовой разведки (FIU) по расследованию деятельности незарегистрированных криптокомпаний.

В четверг депутат от партии «Сила народа» Ом Тхэ-ён и ещё девять законодателей внесли законопроект о добавлении нового положения в Закон об отчетности и использовании определенной информации о финансовых операциях.

Согласно предложению, любое лицо сможет сообщить в FIU о предполагаемых нарушениях закона. Ведомство получит право расследовать и анализировать такие нарушения, подавать жалобы в соответствующие органы, запрашивать уголовные расследования и передавать информацию следователям.

Законопроект пока находится на стадии внесения и должен пройти рассмотрение в Национальном собрании, прежде чем в действующий закон внесут поправки.

В рамках действующей системы FIU выявляет предполагаемых незарегистрированных операторов, но полагается на полицию и другие органы при проведении расследований.

Полиция приостановила расследования или предварительные проверки в отношении 23 из 25 незарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов, переданных FIU в период с августа 2022 года по август 2025 года, по данным Yonhap. Компании и связанные с ними лица базировались за рубежом.

Криптокомпании, обслуживающие клиентов из Южной Кореи, должны зарегистрироваться в FIU. Регулятор сообщил в июне, что зарегистрированы 28 поставщиков и что он передал следственным органам дела о 40 предполагаемых незаконных операторах.

По теме: Южная Корея снижает порог применения Travel Rule для криптопереводов

Источник