В Великобритании заключена в тюрьму криптоганда, выдававшая себя за полицейских, а регулирующие органы ужесточают правила регулирования цифровых активов

На этой неделе в Лондоне были вынесены приговоры троим лицам, которые, выдавая себя за полицейских, похитили криптовалюту на сумму более 4 миллионов фунтов стерлингов, что свидетельствует о более жестком подходе к регулированию криптовалют в Великобритании.

Вердикт был объявлен вскоре после того, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила предупреждение о миллиардах долларов незаконных денег, циркулирующих в секторе цифровых активов, и после того, как Financial Times обнаружила, что, по мнению столичной полиции (Met), криптовалюты теперь играют «повсеместную роль» в организованной преступности.

Для отрасли, которая продолжает выступать за смягчение регулирования, время для таких инициатив нельзя игнорировать. Регуляторы и правоохранительные органы Великобритании уже давно используют подобные случаи для ужесточения требований к регистрации, расширения полномочий по tracтранзакций в блокчейнах и более тесного сотрудничества с биржами.

Из заявления лондонской полиции следует, что власти добиваются лучших результатов в расследованиях преступлений, связанных с криптовалютой, и что такая уверенность может легко проложить путь к более строгому регулированию.

Мошенники воспользовались доверием, а не технологиями

Трое подозреваемых, а именно: Энтони Икенве, 29 лет; Кевин Нвамма, 25 лет; и Хамза Башир, 23 года, были приговорены в Королевском суде Саутварка за незаконное участие в расследовании, проведенном отделом по борьбе с криптовалютами столичной полиции. Полиция заявила, что трое подозреваемых звонили владельцам криптовалюты исключительно с целью ввести их в заблуждение и убедить в том, что их криптовалютные активы окажутся под угрозой, если они не переведут их на счета, находящиеся под контролем полиции.

По данным издания The National, восемь пострадавших либо раскрыли информацию о своих счетах, либо напрямую перевели цифровые валюты, что привело к убыткам в размере более 4 миллионов фунтов стерлингов, или приблизительно 5,4 миллиона долларов США.

Вместо использования методов взлома для доступа к кошелькам, группа прибегла к хитроумным уловкам. По словам официальных лиц, они создавали поддельные полицейские сайты, помогая жертвам «подтвердить» легитимность звонивших перед совершением денежных операций. После того как криптовалюта попадала в кошельки добросовестных пользователей, она проходила сложный процесс отмывания и в значительной степени превращалась в предоплаченные платежные карты для повседневных покупок.

Этотdent иллюстрирует более масштабные изменения в сфере мошенничества, связанного с криптовалютами. Вместо взлома безопасности блокчейна, мошенники, похоже, поняли, что могут воспользоваться доверчивостью людей с помощью обманных правительственных веб-сайтов, телефонных мошенничеств и других обманных способов коммуникации. Это может объяснить, почему регулирующие органы концентрируют свои усилия на регулировании бирж и других каналов ввода и вывода криптовалют, где цифровые активы пересекаются с традиционной финансовой системой.

След в блокчейне раскрыл сеть

Расследование началось после того, как в январе 2025 года жертвы сообщили властям о мошенничестве. Детективы собрали информацию о транзакциях в блокчейне, а также данные об обменах, электронную почту и другую переписку, банковские выписки и журналы интернет-провайдера, что в конечном итоге помогло им связать воедино то, что первоначально считалось различными случаями мошенничества, используя общие псевдонимы, номера телефонов, веб-сайты и криптовалютные кошельки.

По словам детектива-инспектора Джеффа Донохью из отдела по борьбе с криптовалютами столичной полиции, сотрудники «тщательно tracмиллионы фунтов стерлингов, используя широкий спектр методов расследования для ликвидации крупной преступной сети»

Еще одним моментом, привлекшим внимание следователей, стал экстравагантный образ жизни подозреваемых. Один из обвиняемых утверждал, что его годовой доход составлял всего 444 фунта стерлингов. Но на самом деле они купили автомобиль стоимостью почти 60 000 фунтов стерлингов, используя криптовалюту, хранили cash на сумму около 500 000 фунтов стерлингов в сейфе в Дубае и путешествовали по миру, посещая такие места, как Таиланд, Япония, Париж, Миконос, Мальдивы и Сейшелы. Следователи выяснили, что они часто посещали магазины Harrods, Hermès и Louis Vuitton и изъяли часы Rolex и другие предметы роскоши общей стоимостью более 26 000 фунтов стерлингов.

20 ноября 2025 года правоохранительные органы по всей Великобритании провели синхронизированные операции в семи районах Лондона, а также в Эссексе, в результате которых были изъяты мобильные устройства, криптовалюта и ряд предметов роскоши. С этого дня полиции удалось конфисковать более 1 миллиона фунтов стерлингов, предположительно связанных с мошеннической деятельностью.

Икенве и Нвамма признали свою вину в апреле. Башир настаивал на своей непричастности, но на восьмой день судебного процесса признал свое участие. По данным полиции Лондона, Икенве и Нвамма получили шесть лет тюремного заключения за сговор с целью мошенничества, а также одновременно несколько лет за отмывание денег. По данным издания National, суммарный срок заключения Икенве и Нваммы составил не менее 11 лет для каждого. Башир был приговорен к более короткому сроку за сговор и отмывание денег.

Эффективность контроля усиливает аргументы в пользу ужесточения правил

По данным властей, подобные расследования показывают, что современные методы отслеживания tracэффективны и должны в дальнейшем использоваться для борьбы с финансовыми преступлениями. В 2025 году в результате сотрудничества между столичной полицией и Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA) в ходе скоординированной операции были изъяты семь криптоматов .

Как заявила тогда Тереза Чемберс, директор отдела правоприменения Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA), «в настоящее время в Великобритании нет легально работающих криптоматов», подчеркнув, что в стране введены строгие правила регистрации в соответствии с Положениями о борьбе с отмыванием денег 2021 года.

Власти также обращают внимание на масштабы незаконной деятельности. По оценкам TRM Labs, объем незаконных криптовалютных транзакций в 2025 году составил 158 миллиардов долларов, что на 145% больше, чем в предыдущем году. В 2024 году Chainalysis оценила объем незаконных транзакций в 40,9 миллиарда долларов и прогнозирует, что к 2025 году эта сумма вырастет до более чем 51 миллиарда долларов.

Те же инструменты анализа блокчейна, разработанные такими компаниями, как Chainalysis и TRM Labs, позволили следователям отслеживать движение средств и сопоставлять цифровые доказательства с реальными подозреваемыми.

«Полицейская деятельность развивается вместе с технологиями, — сказал Донохью. — У нас есть возможности tracи изымать ценные активы»

По данным столичной полиции, они продолжают сотрудничать с другими органами в Великобритании и за рубежом, чтобы найти лиц, причастных к этому заговору, и вернуть большую часть украденного имущества.

Источник