Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Индии (ED) изъяло криптовалюту на сумму 3,35 крор рупий в ходе рейдов, связанных с отмыванием денег

Индийское управление по борьбе с экономическими преступлениями изъяло криптовалюту на сумму около 3,35 крор рупий (примерно 390 000 долларов США) и заморозило банковские счета, связанные с онлайн-мошенничеством с инвестициями и аферой с работой на дому.

Изъятие незаконно полученных средств — это последний шаг, предпринятый индийскими властями в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой, и отмыванием денег.

Как Управление по борьбе с экономическими преступлениями tracденьги, полученные в результате мошенничества с криптовалютой?

В период с 10 по 11 июля индийское Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) провело обыски и изъяло криптовалюту на сумму около 3,35 крор рупий (примерно 390 000 долларов США) в 19 помещениях: 16 в Тамилнаду, двух в Керале и одном в Сринагаре.

Помимо цифровых активов, следователи изъяли 14,5 лакхов рупий (17 300 долларов США) cash и заблокировали счета, на которых хранилось более 40 лакхов рупий (46 500 долларов США).

Расследование началось после подачи двух заявлений в полицию в штатах Тамилнад и Телангана. Управление по борьбе с экономическими преступлениями пояснило, что неизвестныеdentобманули жертв на сумму 14,95 крор рупий (1,55 миллиона долларов США), обещая высокую доходность от фиктивных инвестиций и мошеннических схем работы на дому.

Доходы от мошенничества немедленно переводились через многочисленные подставные банковские счета и фиктивные компании, предположительно управляемые Рошаном Фиазом и его сообщниками, после чего конвертировались в криптовалюту и переводились через несколько криптокошельков для сокрытия денежных потоков.

В ходе расследования было установлено, что некоторые счета, на которые поступали незаконно полученные средства, открывались незадолго до получения денег и закрывались вскоре после их дальнейшего перевода. Управление по борьбе с экономическими преступлениями также обнаружило, что 80 000 рупий (830 долларов США) из полученных средств были отправлены в компанию RK Electrical, связанную с Фиазом, а другие незаконно полученные средства были переведены через такие компании, как Balmani Oil Store & Agency, JK Footwear и Team Well Engineering.

В ходе обысков сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями изъяли улики, цифровые устройства, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские выписки, учредительные документы компаний, а также данные, касающиеся криптовалютных кошельков и биржевых счетов. Арестов по этому делу пока не производилось, расследование продолжается.

Серьезно ли Индия относится к борьбе с криптопреступностью?

До этого изъятия Cryptopolitan сообщал о более масштабной операции ED в Бангалоре, в ходе которой агентство провело обыски в шести помещениях, связанных с пятью компаниями, занимающимися обработкой платежей, включая Transak и материнскую компанию Onramp.money, Buyhatke, по подозрению в несанкционированных трансграничных переводах на сумму более 2500 крор рупий (2,62 миллиарда долларов США) в соответствии с Законом об управлении иностранной валютой. В этом деле следователи заморозили около 6 крор рупий (6,3 миллиона долларов США).

Ещё раньше, в декабре 2025 года, (ED) провело обыски в 21 месте в штатах Карнатака, Махараштра и Дели. Расследование касалось Закона о предотвращении отмывания денег и было направлено на выявление поддельных торговых сайтов, использующих изображения знаменитостей и обещающих завышенную прибыль.

В ходе операции были обнаружены незаконные средства, которые эта сеть, предположительно действовавшая как минимум с 2015 года, переводила через криптовалютные кошельки, подставные фирмы, системы прямых переводов и каналы хавала.

Cryptopolitan сообщило , что агентство арестовало двух мужчин в Гуджарате по делу о мошенничестве с BitConnect, связанном с тысячами Bitcoin, вымогательством и изъятием 2170 крор рупий (около 225 миллионов долларов) у главного обвиняемого.

Источник