Интерпол арестовал 5811 человек и раскрыл схемы отмывания криптовалют на миллионы долларов

• Интерпол провел операцию First Light 2026 с участием 97 стран.
• Она длилась с 15 января по 30 апреля 2026 года и была сосредоточена на борьбе с мошенничеством с использованием социальной инженерии.
• В результате операции арестовано 5811 человек, перехвачено $293 млн незаконных активов, выявлено более 142 000 жертв и заблокировано 31 014 банковских счетов.
• Также были раскрыты схемы отмывания денег через криптовалюту.

Интерпол объявил результаты глобальной антимошеннической операции First Light 2026, которая охватила 97 стран и длилась с 15 января по 30 апреля 2026 года. Она была сосредоточена на борьбе с мошенничеством с использованием социальной инженерии и связанным с этим отмыванием денег.

По итогам операции арестовано 5811 человек и перехвачено незаконных активов на сумму $293 млн. Среди других результатов: проанализировано 152 808 дел, заблокировано 31 014 банковских счетов, раскрыто 23 715 дел, установлены личности 15 606 подозреваемых и выпущено 99 уведомлений и циркуляров розыска Интерпола. По всему миру выявлено более 142 000 жертв.

«Мошенничество с использованием социальной инженерии продолжает представлять серьезную угрозу для нашего общества. Преступные синдикаты эксплуатируют человеческую психологию для манипулирования своими целями, и ни одна страна не может оставаться в безопасности», — заявил директор Центра финансовых преступлений и борьбы с коррупцией Интерпола Томонобу Кая.

Криптовалюта и схемы отмывания денег

В Таиланде полиция задержала двух человек и раскрыла схему отмывания денег, в рамках которой незаконные средства от романтического мошенничества переводились в различные криптовалюты с использованием межсетевых токен-свопов для сокрытия финансового следа. Расследование показало, что кошелек одного из подозреваемых — 20-летнего юноши — обработал более $122,5 млн всего за 10 месяцев.

Власти Палау депортировали 22 человека за их роль в работе двух связанных между собой мошеннических центров, которые базировались в отелях. Подозреваемые использовали криптовалюту и нелегальные сайты азартных игр для поиска жертв в других странах.

Власти Сингапура и Омана с помощью системы I-GRIP — механизма быстрого прекращения платежей Интерпола — заблокировали незаконный перевод на сумму $6,6 млн, связанный с мошенничеством типа BEC (компрометация деловой почты). Мишенью злоумышленников, выдававших себя за поставщика, стала сингапурская компания по торговле сырьевыми товарами.

В Эсватини полиция арестовала 82 человека и ликвидировала преступную сеть, которая занималась незаконными онлайн-азартными играми, отмыванием денег и схемами выдачи себя за других лиц. Правоохранители изъяли 240 электронных устройств и реалистичную копию бразильского полицейского участка с фейковой формой, вывесками и оборудованием. Выдавая себя за Федеральную полицию Бразилии во время видеозвонков, мошенники убеждали жертв переводить средства якобы на «безопасное хранение».

В Макао (Китай) во время публичной информационной кампании полиция выявила, что одним из присутствующих граждан прямо в тот момент манипулировал преступный синдикат — злоумышленники убеждали жертву перевести деньги под предлогом «расследования мошенничества». Благодаря вмешательству полиции человек не отправил мошенникам почти $372 000.

Напомним, в октябре 2025 года Интерпол сообщил об аресте 83 человек за терроризм, киберпреступления и отмывание средств.

Источник