Ирландское агентство CAB взломало третий биткоин-кошелек и изъяло 31 миллион долларов у производителя каннабиса

Бюро, сотрудничая с Европейским центром по борьбе с киберпреступностью Европола, получило доступ к трём из 12 кошельков, связанных с Клифтоном Коллинзом — жителем Дублина, осуждённым в 2017 году за организацию закрытого производства каннабиса на территории трёх графств. В каждом кошельке хранилось примерно 500 $BTC. Bitcoin.com News сообщило о самом первом прорыве CAB и также отметило, что средства были отправлены на Coinbase.

CAB взломало третий кошелек

Последний взлом произошел примерно 2 июля, когда курс биткоина составлял около 61 749 долларов. Таким образом, сумма последней части похищенных средств составила около 30,9 млн долларов. Вместе с средствами, возвращенными в марте и мае (также примерно по 500 $BTC в каждом случае), общая сумма по этому делу в настоящее время составляет 1 500 $BTC.

CAB сообщила об этом в своих социальных сетях в четверг.

CAB не раскрывает технические методы, использованные для получения доступа к кошельку, что является стандартной практикой при расследовании дела, находящегося в стадии рассмотрения. Представители ведомства отмечают, что Европол организовал встречи в Гааге и предоставил средства дешифрования, которые сделали взлом возможным.

Пчеловод, ставший производителем каннабиса

Согласно подробному репортажу Irish Times, опубликованному в 2020 году, Коллинз работал охранником, а затем пчеловодом, прежде чем около 2005 года полностью переключился на выращивание каннабиса. Он арендовал участки для выращивания в Корнамоне, Келлсе и Драмлише, собирая урожай примерно каждые 16 недель и продавая его дилерам в Дублине.

7 февраля 2017 года в 2:30 утра патруль полиции «Гарда» заметил его Lexus, припаркованный в горах Уиклоу. В ходе обыска был обнаружен каннабис на сумму около 2 000 евро. Эта остановка привела следователей к его участку в Голуэе, где они обнаружили более 500 растений стоимостью примерно 406 000 евро.

Ключ к делу — чехол для удочки

Сообщалось, что Коллинз купил около 6 000 $BTC в конце 2011 и начале 2012 года, когда биткоин торговался по цене в несколько долларов за монету. Он распределил свои активы по 12 кошелькам и распечатал приватные ключи на бумаге, которую спрятал внутри алюминиевой крышки чехла для удочки в своей арендованной недвижимости.

После его ареста арендодатель очистил помещение и отправил все содержимое на свалку. Футляр для удочки оказался среди вывезенного. Коллинз сообщил следователям CAB, что лишился доступа к большей части своих биткойнов, и в течение многих лет власти считали большую часть этого запаса невозвратной.

Постановление Высокого суда, вынесенное примерно в 2019 году, подтвердило, что эти активы являются доходами от преступной деятельности, и предписало их конфискацию, хотя CAB пока не могла распоряжаться монетами. Коллинз уже сдал небольшие суммы биткойнов с восстанавливаемыми ключами, а также другие активы, включая автожир, рыболовецкую лодку и автофургон, что принесло государству около 1,2 млн евро за несколько лет до того, как вопрос о крупных кошельках стал актуальным.

По сообщениям, во время допросов в CAB Коллинз объяснял свою деятельность по торговле каннабисом тем, что он называл «глупостью» и «зависимостью». Он отбыл часть пятилетнего срока наказания по Закону о злоупотреблении наркотиками, причем часть срока была условно отсрочена.

Кошельки простаивали почти десятилетие

Данные блокчейна показывают отсутствие активности в кошельках в период с момента ареста Коллинза в 2017 году до первого изъятия в марте 2026 года. Этот промежуток имеет значение. Он подтверждает версию о том, что у CAB действительно не было доступа к кошелькам, а не о том, что ведомство просто хранило ключи, решив их не использовать, и объясняет, почему кошельки привлекли внимание исследователей блокчейна задолго до того, как государство обнародовало информацию о взломе.

Представители CAB описывали годы, в течение которых у них на руках находился ордер на конфискацию актива, к которому они не могли прикоснуться, как особый вид фрустрации. Цена биткоина продолжала расти, пока кошельки оставались заблокированными, поэтому стоимость средств, замороженных в рамках этого дела, увеличивалась, даже несмотря на то, что количество монет оставалось неизменным.

4 500 биткойнов по-прежнему заблокированы

Девять из 14 кошельков, в которых, по оценкам, хранится 4 500 $BTC, по-прежнему находятся вне досягаемости CAB. По текущим ценам этот запас стоит более 275 миллионов долларов. Бюро по-прежнему контролирует кошельки в соответствии с действующим ордером на конфискацию и продолжает работать над получением доступа к ним.

Компания Arkham Intelligence, занимающаяся аналитикой блокчейна, отслеживает эту группу кошельков под метками, связанными с Коллинзом и его утерянными ключами, отмечая каждое новое движение по мере его появления. Восстановленные монеты были переданы на хранение институциональным хранителям для управления в преддверии возможной ликвидации.

До этого дела CAB за десятилетие продало криптовалюту на сумму примерно 6,5 млн евро по всем предыдущим делам. Уже возвращенные средства Коллинза значительно превосходят эту цифру, а полное возвращение первоначальных 6 000 $BTC станет одной из крупнейших конфискаций криптовалюты, осуществленных каким-либо правоохранительным органом в Ирландии.

Для трейдеров, наблюдающих за ситуацией со стороны, это дело служит напоминанием о том, что монеты, списанные как безвозвратно утраченные, могут всплыть даже спустя годы, особенно когда государственное агентство имеет юридический контроль над кошельком и ресурсы, чтобы продолжать попытки.

Источник