В Великобритании против Binance и CZ подан иск на сумму 200 миллионов долларов в связи с продажей «незаконных» деривативов 1 700 трейдерам

Десятилетняя маркетинговая кампания под пристальным вниманием

Истцы утверждают, что Binance начала продвигать сложные производные продукты с кредитным плечом среди розничных инвесторов в Великобритании в конце 2019 года, примерно за два года до того, как Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) официально ограничило доступ розничных инвесторов к таким продуктам в 2021 году. В иске, о котором впервые сообщила газета Financial Times, требуется возмещение ущерба в размере не менее 150 миллионов фунтов стерлингов.

Источник изображения: X

Представитель Binance заявил, что биржа будет «решительно» защищаться от предъявленных обвинений, и вновь подтвердил приверженность компании соблюдению действующего законодательства. Стоит отметить, что компания сталкивалась с длительной чередой юридических и регуляторных проблем в различных юрисдикциях, но неоднократно заявляла о пересмотре своей программы обеспечения соблюдения нормативных требований.

В иске, поданном в Высокий суд, фигурируют компания Binance Holdings Ltd, зарегистрированная на Каймановых островах, а также компания Nest Exchange, базирующаяся в ОАЭ, Чжао (широко известный как CZ) и несколько неназванных физических лиц. Инвесторы утверждают, что деривативы были неподходящими для розничных трейдеров и продавались без разрешений регулирующих органов, требуемых в Великобритании.

Долгая «тень» регуляторных проблем CZ

Это дело вновь усиливает правовое давление на фигуру, которая последние два года занималась восстановлением своего публичного имиджа. В рамках этих усилий Чжао сначала ушел с поста генерального директора Binance в ноябре 2023 года, после чего стал участником урегулирования с властями США на сумму 4,3 млрд долларов. Он признал себя виновным в отмывании денег и нарушении санкций, после чего отбыл четыре месяца в федеральной тюрьме США.

В октябре 2025 года Чжао получил помилование от президента Дональда Трампа. С тех пор как он ушел из повседневного управления (к чему он, по его словам, больше не намерен возвращаться), он консультировал около дюжины правительств по вопросам регулирования криптовалют и токенизации активов, запустил бесплатную образовательную платформу Giggle Academy и продолжил поддерживать стартапы через свою инвестиционную компанию YZi Labs.

Что может означать данное исковое заявление

Дело в Великобритании пополняет длинный список судебных разбирательств, с которыми Binance сталкивается по всему миру. Решение, разрешающее продолжение рассмотрения иска, может открыть путь для дальнейших исков со стороны розничных инвесторов в Великобритании, где криптовалютные деривативы с кредитным плечом по-прежнему запрещены для обычных инвесторов. Binance, которую сейчас возглавляет генеральный директор Ричард Тенг, указывает на сотни миллионов долларов ежегодных расходов на обеспечение соответствия нормативным требованиям в качестве доказательства реформирования своей деятельности.

Основной аргумент истцов заключается в том, что продукты были проданы с нарушением правил за несколько лет до вступления в силу соответствующих норм — этот вопрос о сроках может оказаться ключевым в данном деле. Запрет на торговлю деривативами для розничных инвесторов в Великобритании вступил в силу в 2021 году, но предполагаемая маркетинговая деятельность началась задолго до этого, когда надзор за криптовалютной торговлей был менее строгим.

Ближайшие несколько месяцев покажут, насколько британские суды готовы привлечь офшорные биржи к ответственности за продукты, проданные британским розничным трейдерам до введения конкретных нормативных требований.

Источник