Министерство юстиции США наносит удары по инфраструктуре Huione Group в попытке перекрыть потоки криптовалютного мошенничества на миллиарды долларов

23 июня Министерство юстиции США конфисковало учетную запись облачных вычислений, используемую для обеспечения работы внутренних систем, связанных с камбоджийской компанией Huione Group, что усилило глобальные усилия по пресечению деятельности сетей отмывания денег с использованием криптовалюты, работающих на платформах обмена сообщениями и блокчейн-технологиях.

Согласно документам Министерства юстиции, этот шаг был направлен против инфраструктуры, поддерживающей Huione Guarantee, торговую площадку на базе Telegram, которая, по утверждению американских властей, функционировала как центр депонирования для отмывания незаконных доходов от криптовалюты, а также для торговли украденными финансовыми данными и другими преступными услугами.

Изъятие средств происходит на фоне роста убытков от киберпреступлений. По данным Центра по рассмотрению жалоб на интернет-преступления ФБР, в 2025 году жертвы в США сообщили о мошенничестве с инвестициями в криптовалюту на сумму 7,2 миллиарда долларов , что составляет часть от общего ущерба от киберпреступлений в размере 21 миллиарда долларов за год.

Министерство юстиции заявило, что компании Chainalysis и Elliptic, специализирующиеся на анализе блокчейн-технологий, совместно с группой Google по расследованию киберпреступлений оказали помощь в расследовании.

Министерство юстиции США наносит удар по технической основе компании Huione

Huione Guarantee, также известная как Haowang Guarantee, — это управляемая Telegram торговая площадка, которая, согласно документам американского суда и заявлениям Министерства юстиции, предположительно предоставляла услуги депонирования для отмывания криптовалюты, кражи финансовых данных,dentdentи других преступных целей.

Ранее Elliptic сообщал , что Huione превратилась в более широкую инфраструктуру цифровых финансов, включающую стейблкоин USDH, активность на платформах Ethereum, BNB Chain и Tron, а также сервисы, похожие на кошельки и биржи. На практике же структура выглядела как отдельная финансовая сеть, работающая вне регулируемых систем соответствия.

В ходе изъятия Министерством юстиции США основное внимание было уделено облачным аккаунтам, поддерживающим эту инфраструктуру, а не только кошелькам или отдельным злоумышленникам. Это важно, поскольку власти США все чаще пытаются нарушить работу технических систем, позволяющих мошенническим сетям масштабироваться.

Утверждается, что рынок условного депонирования в Telegram способствовал отмыванию денег

По утверждению следствия, компания Huione Guarantee функционировала как торговая площадка, где преступники могли найти услуги депонирования средств, каналы платежей и инструменты для перемещения незаконных денежных средств.

Торговые площадки на основе Telegram представляют собой сложную задачу для правоохранительных органов, поскольку они сочетают в себе личные сообщения, анонимные учетные записи продавцов, криптовалютные платежи и трансграничную инфраструктуру. Это делает их полезными для мошеннических сетей, которым необходимо быстро перемещать деньги, избегая при этом традиционного банковского контроля.

Власти США утверждают, что экосистема Huione помогала преступникам конвертировать украденные или мошеннически полученные цифровые активы в более ликвидные формы, включая связанные с фиатными валютами каналы.

Эта структура также упростила мошенникам совершение сделок с продавцами, реализующими украденные данные, документы,dentличность, и оказывающими услуги по отмыванию денег. Это позволило Huione выполнять функции, выходящие за рамки простых криптовалютных платежей: по утверждению очевидцев, она стала сервисным уровнем для киберпреступников.

FinCEN связывает компанию Huione с незаконными финансовыми потоками на сумму 4 миллиарда долларов

Согласно расследованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, организации, связанные с Huione, были причастны к отмыванию как минимум 4 миллиардов долларов в период с августа 2021 года по январь 2025 года.

По имеющимся данным, эти потоки включали доходы, связанные с инвестиционными аферами, подобными «забою свиней», кибератаками, связанными с Северной Кореей и группировкой «Лазарус», а также другими транснациональными мошенническими схемами.

Связь с Северной Кореей особенно важна для обеспечения соблюдения санкций. Американские ведомства неоднократно предупреждали, что каналы отмывания криптовалюты могут способствовать перемещению средств, используемых для поддержки киберопераций, связанных с Пхеньяном, несмотря на международные ограничения.

Группа Huione также была внесена FinCEN в список основных организаций, занимающихся отмыванием денег, в соответствии с американским законом PATRIOT Act. FinCEN стремится расширить круг аффилированных организаций и финансовых посредников, связанных с более широкой сетью Huione.

Американские спецслужбы усиливают давление на мошеннические сети в Камбодже

Действия Министерства юстиции США вписываются в более широкую кампанию США против мошеннических сетей Юго-Восточной Азии.

Министерство финансов США также ввело санкции против лиц и организаций, связанных с мошенническими центрами в Камбодже, которые, в свою очередь, связаны с Huione. Власти США неоднократно заявляли, что эти сети ежегодно обходятся американцам в миллиарды долларов и используют гибридную инфраструктуру, включающую платформы обмена сообщениями, криптовалютные каналы и офшорные платежные системы.

Изъятие учетной записи Huione в облачном сервисе устраняет еще один технический способ, который использовался для отмывания денег. Влияние этого на рынок будет зависеть от скорости, с которой будут найдены другие пути отмывания денег.

Аналитики блокчейна предупреждают, что подобные меры принудительного характера часто приводят к краткосрочной фрагментации, а не к необратимым сбоям. Преступные сети могут перераспределять ликвидность, перенаправлять транзакции или переходить на альтернативные платформы, когда один из элементов инфраструктуры выходит из строя.

Следующим испытанием станет то, расколется ли сеть Huione

Следующий ключевой этап наступит в связи с предложенной FinCEN поправкой к решению о присвоении компании Huione соответствующего статуса, которая, как ожидается, пройдет общественное обсуждение после публикации в Федеральном реестре.

Первые сигналы, вероятно, поступят от обновлений санкционного списка OFAC. Новые обозначения покажут,dentли дополнительные связанные с Huione организации или заменяющие их платформы.

В конце 2026 года отчеты по анализу блокчейна от таких компаний, как Chainalysis и Elliptic, должны дать более четкое представление о том, пресекаются ли незаконные потоки, связанные с Huione, или же они просто перенаправляются. Эти отчеты также могут показать, меняются ли ликвидность USDH и более широкие модели межсетевой активности в ответ на меры по обеспечению соблюдения законодательства.

Помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува из отдела по уголовным делам Министерства юстиции охарактеризовал этот шаг как часть более широких усилий по борьбе с мошенничеством на уровне инфраструктуры, заявив, что «изъятие этих торговых площадок имеет решающее значение в борьбе с мошенничеством, которое затрагивает так много американцев, и для пресечения путей отмывания доходов, полученных преступным путем»

Источник