В Таиланде конфисковано 6390 установок для майнинга криптовалюты, выданы ордера на арест в рамках расследования отмывания денег на сумму 300 миллионов долларов

Выданы ордера на арест восьми подозреваемых, причастных к операции по отмыванию денег, в рамках которой ежегодно в Таиланде отмывалось более 10 миллиардов бат (300 миллионов долларов).

Восемь человек были причастны к трем, ныне ликвидированным, незаконным сетям по добыче криптовалюты. Это расследование является одной из крупнейших операций по борьбе с незаконной криптоинфраструктурой в Таиланде.

Как властям Таиланда удалось раскрыть схему отмывания денег на сумму 300 миллионов долларов в год?

В ходе расследования кражи электроэнергии в 2025 году следователи обнаружили более крупную финансовую сеть, в которую входили восемь человек, в отношении которых были выданы ордера на арест.

Департамент специальных расследований (DSI) запрашивает семь дополнительных ордеров на арест и вызвал в суд еще пятерых лиц для предъявления официальных обвинений.

Департамент специальных расследований (DSI) и Бюро по борьбе с киберпреступностью Таиланда tracнезаконные горнодобывающие операции, в которых участвовали эти лица, до китайских финансистов, которые, предположительно, организовали сложную cashпо всей стране.

Четыре из выданных ордеров выданы на китайских финансистов, а остальные — на четырех граждан Мьянмы, которые, предположительно, руководили операциями cash на местах.

Власти конфисковали более 6390 майнинговых машин и подсчитали, что сети украли электроэнергии у Провинциального управления электроэнергетики (PEA) на сумму 953 миллиона бат (примерно 29 миллионов долларов).

Сеть ежедневно получала от 30 до 50 миллионов бат cash от телефонных мошенничеств и трансграничных онлайн-азартных игр, в результате чего годовой финансовый оборот операции превысил отметку в 10 миллиардов бат.

DSI сообщила, что объемы транзакций по корпоративным банковским счетам, подключенным к сети, превышают показатели, которые можно было бы объяснить заявленной деловой деятельностью.

Национальная антикоррупционная комиссия получила от Департамента специальных расследований (DSI) два дела, касающиеся семи сотрудников Провинциального управления электроэнергетики, одного сотрудника правоохранительных органов и 13 инвесторов или предполагаемых сообщников, обвиняемых в содействии горнодобывающим операциям.

Следователи изъяли криптооборудование, cash, ноутбуки и банковские сберегательные книжки из домов четырех сотрудников PEA.

Какова роль Ван Ичэна в этом деле?

Ван Ичэн былdentDSI как ключевая фигура в сети отмывания денег, а также является подозреваемым по делу о мошенничестве с цифровыми активами в США.

Секретная служба США изъяла цифровые активы на сумму более 17,8 миллионов долларов (около 620 миллионов бат) в связи с делом Вана. Общий ущерб превышает 2 миллиарда бат.

На криптовалютный счет, зарегистрированный на имя Вана, за последние годы поступило более 90 миллионов долларов, при этом, по данным аналитической компании TRM Labs, занимающейся изучением блокчейна, по меньшей мере 9,1 миллиона долларов tracдо кошельков, связанных с мошенническими схемами, подобными «забою свиней».

В 2023 году Ван занимал должность вице-dent Тайско-Азиатской ассоциации экономического обмена и торговли, китайской торговой группы, базирующейся в Бангкоке. Теперь стало известно, что Ван покинул совет директоров из-за неуплаты членских взносов и «личных причин». Группа заявила, что проверка биографии Вана не выявила судимости.

Источник