World Liberty заявила о «гражданстве» ОАЭ, что прекратит рассмотрение иска Джастина Сана

Судебный спор Джастина Сана с World Liberty Financial получил неожиданный поворот. Основатель Tron заявил, что потребовал применить санкции к компании и её юристам после того, как World Liberty спустя несколько месяцев разбирательства раскрыла связь структуры собственности с ОАЭ. Теперь связанная с Трампом компания использует это обстоятельство как аргумент в пользу прекращения дела в федеральном суде.

По словам Сана, первоначально World Liberty указала в обязательном раскрытии гражданство Флориды. После августовского слушания организация подала исправленный документ, в котором структура собственности, как утверждает предприниматель, выросла до 22 участников, кроме того, появилась принадлежность к Флориде, Делавэру, Пуэрто-Рико и ОАЭ. Сан считает, что эта информация должна была быть раскрыта намного раньше, и потребовал привлечь World Liberty и её адвокатов к ответственности.

Публичный судебный реестр подтверждает ключевую часть этой хронологии. Сан подал иск 21 апреля, 20 августа суд провёл слушание по требованию World Liberty перевести спор в арбитраж, а уже 26 августа компания направила дополнительное раскрытие по Правилу 7.1. В сентябре суд приостановил разбирательство для выяснения обстоятельств, связанных именно с федеральной юрисдикцией.

Будьте в курсе
движения ваших монет

Алерты, котировки в реальном времени и новости рынка — в одном приложении

Наведите камеру телефона, чтобы установить

4,8 на основе 40 К оценок в App Store и Google Play

При этом содержание нового ходатайства Сана о санкциях пока не отображается в доступной публичной версии реестра, поэтому само требование известно прежде всего из его заявления.

Почему один участник из ОАЭ способен изменить всё дело

Проблема связана с особенностями американской федеральной юрисдикции.

Сан и две связанные с ним компании выступают в деле как иностранные истцы. Федеральный суд может рассматривать подобный спор на основании так называемой федеральной юрисдикции на основании разнообразия, когда стороны имеют различное гражданство. Однако присутствие иностранных участников с обеих сторон способно уничтожить основание для рассмотрения дела.

Для LLC действует дополнительное правило: при определении юрисдикции такая компания получает гражданство каждого своего участника. Именно поэтому Правило 7.1 Федеральных правил гражданского процесса требует раскрывать всех лиц и организации, гражданство которых может быть приписано стороне дела.

Следовательно, если в структуре World Liberty Financial LLC действительно есть участник, имеющий гражданство ОАЭ, компания для этой конкретной юридической цели также может считаться иностранной. Это не означает, что World Liberty зарегистрирована в Эмиратах или превратилась в эмиратскую компанию.

Однако для иска Сана разница критическая: иностранный истец оказывается в федеральном суде США против стороны, которой также приписывается иностранное гражданство.

«Американская» World Liberty и её иностранные владельцы

Именно на этом противоречии Сан строит публичную часть своей атаки.

В официальном Gold Paper World Liberty прямо заявляет, что проект «не организован офшорно», называет себя американской компанией-налогоплательщиком и говорит о намерении вернуть DeFi «на его законное место в Америку».

На основании этого Сан иронизирует, что World Liberty была подчеркнуто американской, когда продавала токены инвесторам, но вспомнила об «эмиратских корнях», когда иностранная структура собственности стала полезна в федеральном суде.

Юридически прямого противоречия здесь нет. Компания может быть зарегистрирована и работать в США, одновременно имея иностранного участника, гражданство которого учитывается только при определении права федерального суда рассматривать конкретный спор.

Вопрос в другом, почему эта структура не была раскрыта в начале процесса, если она существовала уже тогда.

Правило 7.1 специально требует раннего раскрытия подобных сведений, чтобы суд и стороны не тратили месяцы и значительные средства на дело, которое впоследствии может оказаться вне федеральной юрисдикции.

Сан готов перенести спор в суд Калифорнии

Сам иск возник после заморозки токенов $WLFI Джастина Сана. Ранее HCN писал, что World Liberty заблокировала принадлежащие ему токены, после чего их снижение в цене привело к значительным бумажным потерям. Позже конфликт перешёл в открытую судебную фазу, а World Liberty обвинила Сана в недобросовестных действиях.

В федеральном иске фигурируют покупки 3 млрд $WLFI на $45 млн, сделанные связанными с Саном структурами, а ещё 1 млрд токенов он получил как советник. Ранее общие вложения предпринимателя в экосистему World Liberty оценивались выше, поэтому $45 млн следует рассматривать именно как сумму покупок, относящихся к соглашениям, фигурирующим в нынешнем иске.

Сан уже заявил, что даже если федеральное дело прекратят из-за отсутствия юрисдикции, конфликт на этом не закончится. После решения вопроса о санкциях он намерен заново подать иск в суд штата Калифорния (такой вариант предусмотрен его соглашением с World Liberty).

Таким образом, новое раскрытие собственности может избавить World Liberty от нынешнего федерального процесса, но не от претензий Джастина Сана. Теперь отдельным предметом спора становится уже не только заморозка $WLFI, но и то, почему сведения об иностранном участнике компании появились спустя несколько месяцев после начала разбирательства.

Источник