Полиция пресекла работу пяти криптообменников при наркошопе

Платформы старались обеспечить клиентам анонимность, но сотрудникам МВД удалось получить данные криптовалютных операций

Сотрудники МВД России пресекли работу пяти криптообменников, которые организаторы даркнет-маркетплейса по продаже наркотиков использовали для обналичивания преступных доходов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Также ликвидирован форум, где обсуждали работу сервиса и продавали запрещенные вещества. Название площадки и обменников не раскрываются.

Будьте в курсе
движения ваших монет

Алерты, котировки в реальном времени и новости рынка — в одном приложении

Наведите камеру телефона, чтобы установить

4,8 на основе 40 К оценок в App Store и Google Play

«На указанных платформах применялись современные технологические решения для обеспечения анонимности клиентов. Однако это не помешало полицейским получить сведения о более чем 185 тысячах операций по обмену криптовалюты», — написала Волк.

rbc.group

Полицией задержаны пятеро человек, которых следствие считает модераторами форума. Они заключены под стражу, им предъявлены обвинения по статье 210 УК РФ об организации преступного сообщества.

В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, документы, деньги, криптовалюта, а также записи и другие предметы. МВД продолжает расследование и поиск организаторов и других участников преступного сообщества, в том числе клиентов ликвидированных сервисов.

В августе в «Москва-Сити» ФСБ задержала более 20 сотрудников криптообменников. Через эти площадки украинские колл-центры легализовывали средства, похищенные у россиян в результате мошенничества, пояснили в службе.

Банк России ранее выразил надежду на исчезновение серых криптообменников в 2027 году. Такие сервисы — источники средств неясного происхождения, считает регулятор. По данным на 28 октября, лицензии на операции по обмену криптовалют на российском рынке получили уже 23 компании.

Источник