Как сообщает Financial Times, компания A7 провела через глобальные банки 6,9 миллиарда долларов, используя поддельные документы

Как сообщила газета Financial Times (FT), просочившиеся документы показывают, что связанная с Кремлем сеть A7 перевела более 6,9 миллиардов долларов через подставные компании и поддельные транспортные документы с помощью международных банков. Согласно документам, метод обхода теперь не ограничивается выбором между classicбанковскими операциями и криптовалютными методами. В данном случае A7 использовала оба способа.

Важность этого контекста заключается в том, как были взаимосвязаны эти каналы. Одна и та же сеть прошла путь отdent банкинга до $USDT от Tether и до токена A7A5, привязанного к рублю. По данным Financial Times, международные банки совершали транзакции с использованием A7, не зная, кто за ними стоит, в то время как специалисты по блокчейну отслеживали следы, ведущие к санкционированным каналам цифровых активов.

Банковский канал, построенный на поддельных документах

Правительство Великобритании называет систему A7 «поддерживаемой Кремлем», которая помогает обходить западные санкции, содействует военным закупкам и делает возможными операции с нефтяными доходами.

26 мая министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер объявила о введении 18 ограничений, заявив, что, по утверждениям А7, за предыдущий год было переведено более 90 миллиардов долларов, что составляет почти половину ежегодных военных расходов России.

Помимо пункта A7, пакет мер включает ограничения в отношении банка в Кыргызстане и глобальной криптовалютной биржи, которые Великобритания подозревает в переводе более 1,5 миллиарда долларов в Москву.

Не будет никаких убежищ для тех, кто потворствует российской агрессии.

— Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер

Как стало известно TRM Labs в сотрудничестве с Open Source Centre, российское финансовое учреждение оборонного сектора «Промсвязьбанк» (PSB) и молдавский бизнесмен Илан Шор создали A7 для оказания помощи российским компаниям, которые не могут использовать обычные банки для своих трансграничных финансовых операций.

Где подключается криптовалюта

Компания TRM обнаружила, что операции A7 в блокчейне связывали традиционные финансы с посредниками в сфере цифровых активов по всему миру. Компания заявила, что объем операций в блокчейне, связанных с A7, превысил 166 миллиардов долларов, хотя около 35 миллиардов долларов из этого объема приходится на круговые транзакции между A7 и другими участниками, причастными к обходу санкций, а не на расчеты с внешними организациями.

На один из адресов A7 поступило более 65 миллионов долларов напрямую с адреса, который, по данным TRM, принадлежит Корпусу стражей исламской революции Ирана. Другой адрес получил около 5 миллионов долларов от ХАМАС. TRM также tracкак минимум 590 000 долларов, полученных от взломов BTCTurk и Woo X, приписываемых северокорейским государственным хакерам, и переведшихся на контролируемые A7 кошельки через посредников.

Рублевый стейблкоин, санкционированный радиоактивным веществом

Зарегистрированный в Кыргызстане Old Vector’s A7A5 также находится в центре внимания криптомирных новостей. Ранее Cryptopolitan сообщал, что 20-я санкция Европейского союза была направлена на A7A5, RUBx и помощь, оказываемую цифровому рублю. Санкции Министерства финансов США также включали A7 и Old Vector.

По данным Elliptic, за первый год работы A7A5 успешно перевел 102 миллиарда долларов США посредством 251 000 транзакций, но к июню 2026 года этот показатель снизился до 24,3 миллиона долларов США в среднем в день, что составляет падение на 96% по сравнению с пиком, зафиксированным в июле 2025 года. Падение в основном объясняется введенными ограничениями, которые сократили возможности трейдеров конвертировать A7A5 в более ликвидные стейблкоины.

Председатель правления ПСБ Пётр Фрадков отметил в августе, что с момента запуска линейка A7A5 принесла совокупный оборот в размере приблизительно 140 миллиардов долларов; к линейке продукции A7 присоединилосьtrac15 000 постоянных клиентов.

Эти цифры не следует путать друг с другом. Сумма в 6,9 миллиарда долларов представляет собой банковско-железнодорожные потоки, полученные в результате утечек. 102 миллиарда долларов, указанные Elliptic, и 166 миллиардов долларов, указанные TRM, представляют собой суммы, связанные с активностью в блокчейне, рассчитанные разными способами. Цифра в 140 миллиардов долларов, указанная Фрадковым, относится к совокупному обороту, раскрытому компанией.

Уклонение от санкций A7: банковские потоки в размере 6,9 млрд долларов против 102 млрд, 166 млрд и 140 млрд долларов в криптовалюте

Что делают регулирующие органы с гибридной сетью?

Этот случай произошел на фоне того, что регулирующие органы уделяют больше внимания стейблкоинам, которые сложнее заморозить. Chainalysis , в отчете FATF от 16 июля они были названы «значительным и возникающим риском», а также были отмечены более строгиеtronкошельков, аналитика блокчейна и возможности заморозки или блокировки.

Существует важный контраргумент. Основные стейблкоины trac, и эмитенты в некоторых случаях могут замораживать, сжигать или перевыпускать токены. Ари Редборд из TRM, пишущий для ACAMS, привел в пример апрельскую заморозку Tether 344,2 млн долларов США в $USDT, связанных с центральным банком Ирана, и отметил, что менее 0,5% транзакций со стейблкоинами были связаны с незаконной деятельностью в 2025 году.

Каждая транзакция фиксируется в общедоступном блокчейне, tracи который является постоянным.

— Ари Редборд, TRM Labs, статья для ACAMS

A7A5 был создан для снижения зависимости от контроля на уровне эмитента. Более широкий вывод из A7 заключается в том, что санкционная ответственность может распространяться через банковские каналы и блокчейны внутри одной и той же сети. Слабое место может заключаться не только в банковской сфере или криптовалютах, но и в тех шлюзах, где они пересекаются.

Источник