Министерство финансов США наносит удар по связанному с Ираном BitBank в рамках санкций, направленных против криптовалютных платформ

Министерство финансов США ввело санкции против криптовалютной биржи BitBank, которая, по их словам, принадлежит Бабаку Занджани, также находящемуся под санкциями США. Министерство финансов утверждает, что в период с июня по июль Занджани использовал BitBank для отправки сотен миллионов долларов в Bitcoin Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Этот шаг свидетельствует о более масштабных изменениях в деятельности криптокомпаний, работающих за пределами США: Вашингтон выходит за рамки личных кошельков и обращается к компаниям, предоставляющим услуги подсанкционным организациям.

Нацелиться не только на кошельки, но и на рельсы

В список санкций, введенный Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), также вошли компания Pishtaz SimorghtronTrade Company, разработчик BitBank, и несколько соратников Занджани. Министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что действия ведомства являются предупреждением о том, что криптоинфраструктура также подпадает под действие OFAC.

«Сегодняшнее решение о включении иранской инфраструктуры цифровых активов в санкционные списки ясно показывает, что попытки финансирования иранского режима с использованием криптовалют находятся под контролем OFAC». — Министр финансов Скотт Бессент

Бессен продолжил свою речь еще более резким предупреждением в отношении X:

«Министерство финансов применит к вам санкции»

Занджани уже хорошо известен сотрудникам санкционных органов. Институт финансовой добросовестности описывает его как дважды подвергавшегося санкциям финансиста, который восстановил зарегистрированную в Великобритании криптовалютную биржу после того, как его смертный приговор был смягчен. В этой операции использовался вымышленный руководитель, созданный на основе стоковых фотографий, и до того, как регуляторы ее обнаружили, в ней было перемещено около 1 миллиарда долларов, связанных с Корпусом стражей исламской революции. Министерство финансов утверждает, что позже Занджани создал более широкую сеть компаний, занимающихся цифровыми активами, которые частично использовались для отмывания денег для Корпуса стражей исламской революции.

Целый сектор, а не отдельная биржа

Санкции в отношении BitBank являются частью более масштабной инициативы под названием «Операция «Экономический изгой»». Эта инициатива была запущена 24 августа и уже выявилаdent60 организаций, физических лиц и судов, связанных с Ираном. Кроме того, в рамках Исполнительного указа 13902 было издано пять конкретных распоряжений, касающихся цифровых активов, технологий, золота, авиации и судоходства, сообщает TRM Labs.

Решение, принятое в отношении цифровых активов, знаменует собой серьезные изменения в деятельности OFAC. Chainalysis , иностранные физические лица, осуществляющие операции в иранском секторе цифровых активов, теперь могут столкнуться с санкциями, даже если им не требуется указывать на связь с террористическими организациями, распространением оружия массового уничтожения или лицами, находящимися под санкциями. Таким образом, ставки повышаются для бирж, внебиржевых площадок и поставщиков инфраструктуры, поддерживающих этот сектор.

Эскалация является продолжением предыдущих попыток. Cryptopolitan отметило, что OFAC ввело санкции против Zedcex и Zedxion в январе, Nobitex и других бирж в июне, а также Shelbit и Aban Tether 7 августа.

Сроки введения санкций Министерства финансов США в отношении Ирана в отношении криптовалют: OFAC нацелено на BitBank и сектор цифровых активов

Почему посредники, не являющиеся американскими, подвергаются риску

(OFAC) предупредило иностранные финансовые учреждения и других лиц, не являющихся гражданами США, которые взаимодействуют с перечисленными биржами, такими как Wallex, Nobitex, Aban Tether и Ramzinex, о возможном введении санкций. Санкции распространяются и на иностранные банки, которым может быть запрещено работать с корреспондентскими счетами в США,dent они явно осуществляют операции для указанных бирж из Ирана.

Этот факт важен, поскольку схемы обхода санкций Ирана включают в себя не только криптовалюту. Институт финансовой добросовестности утверждает, что существуют схемы, включающие использование счетов членов семьи, подставных компаний, обменных пунктов, теневых танкеров и криптовалютных бирж. Если группа по контролю будет полагаться только на проверку кошельков, она упустит из виду всю финансовую систему, работающую за ними.

Там, где давление может подтолкнуть деньги

Более жесткий контроль может скорее перенаправить потоки, чем устранить их. Анализ Chainalysis показал, что на адреса, связанные с Корпусомtronисламской революции (КСИР), приходилось более половины стоимости, полученной в криптоэкономике Ирана в четвертом квартале 2025 года, а объемы за год превысили 3 миллиарда долларов.

TRM Labs о криптопреступлениях за 2026 год указывается на более широкую тенденцию миграции: почти 95% притока средств в подсанкционные организации и юрисдикции в 2025 году осуществлялось через стейблкоины. С 2024 по 2025 год потоки, связанные с централизованными биржами, сократились почти на 30%, в то время как потоки, связанные с высокорискованными/не требующими KYC и децентрализованными сервисами, выросли более чем на 200%.

Глобальное правоприменение также остается неравномерным. В обновленной оценке FATF за 2026 год было установлено, что 83% из 109 опрошенных юрисдикций приняли законодательство о «правиле перемещения» (Travel Rule), но 60% из 91 юрисдикции, принявшей такое законодательство, еще не опубликовали заключения или директивы, а также не предприняли надзорных или правоприменительных мер, направленных на соблюдение «правила перемещения». Эти пробелы создают условия для перемещения санкционной деятельности в более слабые юрисдикции, к офшорным посредникам и услугам, которые сложнее контролировать, даже несмотря на усиление давления со стороны США.

Источник