Британское управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) представило новые рекомендации по криптовалютам, а целевая группа с бюджетом в 676 миллионов долларов борется с отмыванием денег

На этой неделе британские регуляторы уделяют большое внимание криптовалютам, поскольку Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) в своем окончательном руководстве, опубликованном в среду, 16 сентября, разъяснило, какие виды деятельности с криптовалютами потребуют разрешения после вступления в силу нового режима в стране в 2027 году.

Эти рекомендации появились спустя сутки после того, как Министерство внутренних дел и Казначейство Великобритании выделили 500 миллионов фунтов стерлингов на три года для борьбы с проблемой отмывания денег, усугубленной использованием искусственного интеллекта и криптовалют.

Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) рекомендовало компаниям, включая зарубежные представительства, обслуживающие британских потребителей, эмитентов электронных денег и традиционные финансовые фирмы, тестирующие криптовалютные рынки, обращаться заdent юридической консультацией, если им необходимо получить соответствующие разрешения.

Что следует проверить криптофирмам в окончательных рекомендациях FCA

(FCA) в своем программном заявлении PS26/18перечислило виды деятельности, подпадающие под действие будущего режима регулирования криптоактивов в Великобритании. Этот режим основан на Положении о финансовых услугах и рынках 2000 года (криптоактивы) 2026 года, которое парламент принял 4 февраля.

Регулятор предупредил компании, в том числе выпускающие соответствующие стейблкоины, управляющие торговыми платформами, осуществляющие операции и организующие сделки, обеспечивающие сохранность криптоактивов клиентов и занимающиеся стейкингом, не полагать, что их текущий статус сохранится.

Например, регистрация в соответствии с Правилами по борьбе с отмыванием денег не даетmaticполной авторизации в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках.

«Мы создаём режим регулирования криптовалют, которому могут доверять компании, потребители и международные партнёры», — заявил Дэвид Гил, исполнительный директор Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) по вопросам потребителей, платежей и конкуренции, добавив, что эти рекомендации дают компаниям «ту ясность, о которой они просили»

Когда откроется шлюз авторизации FCA для криптокомпаний?

FCA процесс авторизации начнётся 30 сентября, и компании, подавшие заявку до 28 февраля 2027 года, смогут воспользоваться переходными положениями. Компаниям, которые не уложатся в этот срок и не воспользуются переходными положениями, возможно, придётся приостановить свою деятельность до получения соответствующего разрешения.

Полный режим вступает в силу 25 октября 2027 года.

FCA ) завершит серию консультаций в октябре, которые будут посвящены стейблкоинам, собственной торговле, некоторым поставщикам технологий, децентрализованным протоколам и финансовой рекламе.

Великобритания создала целевую группу по борьбе с отмыванием денег стоимостью 500 миллионов фунтов стерлингов

Министерство внутренних дел и Казначейство Великобритании во вторник представили собственную программу по борьбе с отмыванием денег стоимостью 500 миллионов фунтов стерлингов, в рамках которой планируется привлечь 500 новых сотрудников из полиции, Национального агентства по борьбе с преступностью и Королевской прокуратуры. Ожидается, что финансирование Стратегии по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов будет осуществляться за счет сбора с регулируемых компаний за экономические преступления в течение трех лет.

Министерство внутренних дел отметило, что проблема отмывания денег, по оценкам Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), ежегодно через корпоративные структуры Великобритании проходит более 100 миллиардов фунтов стерлингов, «усугубилась в последние годы в связи с развитием финансовых технологий, криптовалют и искусственного интеллекта»

Министр внутренних дел Шабана Махмуд включила в список целей программы «криминальных авторитетов, стоящих за организованной преступностью», вместо того чтобы преследовать их рядовых боевиков.

Где роль криптовалюты в ужесточении мер по борьбе с терроризмом

Криптовалюта не являетсяdentэлементом стратегии. Новые сотрудники развивают операцию «Дестабилизация», расследование Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) в отношении русскоязычных сетей, которые конвертируют cash на улице в криптовалюту для организованной преступности.

По данным GOV.UK, ходе операции было арестовано 119 подозреваемых в отмывании денег, а за год изъято более 25 миллионов фунтов стерлингов cash и в криптовалюте. Криптоактивы занимают третье место в списке девяти приоритетных направлений борьбы с экономическими преступлениями, согласованных Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) с Казначейством и Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA).

FCA ) намерено взять на себя более значительную роль в этой борьбе. Благотворительная организация по борьбе с коррупцией Spotlight on Corruption заявила эта стратегия превратит регулятора в «суперрегулятора» по борьбе с отмыванием денег для юристов, бухгалтеров и регистраторов компаний.

Директор Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) Стив Смарт поддержал этот план, заявив: «Единственный способ борьбы с организованной преступностью — это комплексные усилия как внутри страны, так и за рубежом»

Источник