Binance передала российским властям данные клиента по делу о финансировании терроризма

Биржа Binance предоставила российским властям данные транзакций и личную информацию клиента, которого обвинили в финансировании терроризма через криптовалютные пожертвования в пользу Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы уголовного дела.

Информацию, полученную от Binance, следователи использовали как доказательство против IT-специалиста Юрия Беленького. Его задержали в сентябре 2025 года, и сейчас он ожидает суда в России. Как следует из документов, изученных Reuters, именно данные биржи легли в основу обвинения.

Следственный комитет России утверждает, что с января 2023 года по март 2024 года Беленький перевёл более $700 в криптовалюте на нужды украинской армии и запрещённой организации (батальона «Азов»*).

По данным издания, российские власти запросили у Binance историю транзакций Беленького и получили сведения, связывающие его с переводами. В ответ биржа передала дату рождения и адрес фигуранта, номер телефона, номер паспорта, копию российского паспорта, копию вида на жительство Болгарии.

Напомним, что Binance объявила о полном уходе с российского рынка в сентябре 2023 года, продав локальный бизнес компании CommEX.

Что говорят в Binance

Представитель биржи отказался комментировать конкретные запросы правоохранительных органов или отдельные дела, сославшись на конфиденциальность подобных обращений.

«Binance не издаёт и не применяет законы какой-либо юрисдикции, не определяет обвинения и не решает, как правительство использует информацию в судебных разбирательствах. Как и другие мировые финансовые институты, мы сотрудничаем с законными запросами правоохранительных органов по всему миру с учётом применимых правовых, регуляторных требований и норм конфиденциальности», — заявили в компании.

При этом биржа не уточнила, на каком основании передала данные клиента российским структурам уже после официального ухода с местного рынка.

Мнение ИИ

Технический аспект, который остается за рамками материала, — сама природа блокчейна как публичного реестра. Данные Binance стали лишь финальным звеном идентификации: до этого следователям было достаточно проанализировать открытую историю транзакций и сопоставить кошелек с аккаунтом, прошедшим верификацию. Подобные методы уже применяют компании блокчейн-аналитики вроде Chainalysis, чьи внутренние материалы о трассировке транзакций даже в приватных сетях попадали в открытый доступ. Для обычных публичных блокчейнов вроде сети биткоина или Ethereum задача еще проще — вся история переводов доступна любому желающему без запросов к бирже.

Отсюда вытекает риск, который автор не затронул: KYC-верификация на регулируемой площадке фактически связывает анонимный публичный адрес с реальным человеком навсегда, и эта связка не исчезает при закрытии счета или уходе биржи из юрисдикции. Вопрос в том, насколько участники подобных переводов вообще учитывают эту особенность технологии при выборе способа пожертвований.

* Деятельность организации признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации

Источник