Суд Тайваня приговорил лидера мошеннической схемы Cointhink к 22 годам лишения свободы после того, как в результате мошенничества с USDT пострадали 1 539 человек

Жертвы, обманутые поддельными сертификатами

Организатор крупного криптовалютного мошенничества, действовавшего под названием Cointhink Technology, был приговорен к 22 годам лишения свободы после того, как эта сеть обманом лишила более 1 500 инвесторов свыше 37,14 млн долларов (1,2 млрд новых тайваньских долларов). 20 июля районный суд Шилинь вынес приговор главному подозреваемому, известному только по фамилии Ши.

Сообщается, что в связи с этой преступной деятельностью обвинения, в том числе по нарушению Закона о предотвращении мошенничества, были предъявлены в общей сложности четырнадцати лицам. Согласно результатам расследования, проведенного прокуратурой района Шилин, мошенническая группировка привлекала инвесторов, ложно рекламируя компанию Cointhink Technology как «единственную платформу, авторизованную Комиссией по финансовому надзору» на Тайване.

Действуя в сговоре с членами организованной преступной группировки, эта группа направляла своих жертв через сеть поддельных инвестиционных групп. Члены преступной группировки подталкивали жертв к покупке токенов Tether за наличные деньги, которые затем систематически отмывались. Прокуроры раскрыли, что группировка конвертировала незаконные наличные средства в доллары США и переводила их на офшорные счета, чтобы скрыть документальные следы.

На втором этапе схемы жертвам давали указания перевести имеющиеся у них токены USDT на указанные цифровые «холодные» кошельки. Затем преступная группировка перемещала криптовалюту посредством многоуровневых переводов, создавая намеренные «точки разрыва», что позволяло эффективно запутать правоохранительные органы и скрыть происхождение доходов.

Данные, обнародованные прокуратурой, показали, что в период с января 2014 года по апрель 2015 года преступная группировка управляла масштабной схемой отмывания денег, через которую прошло более 71,3 млн долларов США. Всего жертвами этой операции стали 1 539 человек.

Обвинительное заключение в отношении Ши, который еще может обжаловать приговор, и его 13 сообщников было первоначально подано в августе прошлого года прокуратурой района Шичжун, которая активно требовала полной конфискации всех незаконно полученных доходов.

Хотя прокуроры изначально рекомендовали совокупный срок лишения свободы в 25 лет, районный суд Шилинь в конечном итоге определил наказание в виде 22 лет лишения свободы.

Источник