Борьба с незаконными денежными потоками: Таиланд вводит новые строгие меры контроля за крупными сделками со стабильными монетами

Банк Таиланда нацелился на транзакции со стейблкоинами в рамках борьбы с «серой» экономикой

Банк Таиланда принимает меры, чтобы остановить рост бурно развивающейся теневой экономики страны с помощью стейблкоинов.

Витай Ратанакорн, управляющий Банка Таиланда, заявил, что в рамках борьбы учреждения с незаконной деятельностью, осуществляемой через официальную финансовую систему, банк вводит новые меры контроля как за транзакциями со стабильными монетами, так и за сделками по покупке золота в слитках.

С помощью Национальной комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) банк создал систему для выявления транзакций с использованием USDT — стейблкоина, привязанного к доллару, — и первоначально обнаружил, что некоторые крупные транзакции с аномально большими объемами, возможно, обходят обычные каналы, чтобы уклониться от мер по обеспечению соблюдения нормативных требований.

Кроме того, с апреля банк тщательно проверяет крупные вклады наличными, обязывая клиентов, снимающих более 150 000 долларов, объяснять, почему им нужны наличные, а не электронные деньги.

Ратанакорн пояснил, что эти меры позволили сократить количество таких снятий на 35 %, добавив, что в будущем для вкладов столь же крупных размеров будет требоваться предоставление отчетов об источниках средств.

Золотые слитки также стали объектом этих мер: в их отношении применяются аналогичные меры, направленные на устранение лазеек, включая изъятие необычно больших партий золота, отмеченных национальным управлением по борьбе с отмыванием денег как аномальные.

Эти меры уже дали результаты, сократив объемы вывода золота с 4 000 кг до 700 кг в месяц, что способствовало ослаблению тенденции укрепления курса тайского бата.

Ратанакорн подчеркнул, что «меры, которые мы реализуем, не являются краткосрочными решениями; они требуют постоянного применения нескольких параллельных стратегий».

Считается, что теневая экономика Таиланда является одной из крупнейших в мире и составляет значительную долю валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Эти меры последовали за созданием в ноябре бюро по сбору данных для расследования нестандартных денежных потоков. В то время министр финансов Экнити Нититанпрапас, возглавляющая это ведомство, упомянула криптовалютные платформы и обменные пункты как каналы проникновения незаконных денежных потоков в страну.

Источник