Криптомошенник из Индии пожаловался на замороженные биткоины и помог разоблачить собственную схему

• ZachXBT заявил о разоблачении вероятной сети криптомошенников из Индии.
• Владелец замороженных биткоинов сам обратился к аналитику и привлек внимание к возможной криптосхеме.
• Криптодетектив заявил о связи 5,73 $BTC с серией краж через биткоин-банкоматы и биржи США.

Ончейн-исследователь ZachXBT сообщил о разоблачении вероятной группы криптомошенников из Индии после того, как один из пользователей обратился к нему с жалобой на заморозку 5,73 $BTC в сервисе Changelly.

A short story about Indian scammers who called the cops on themselves:

Earlier this week a follower DM’d me from his personal account complaining that 5.73 $BTC ($475K) of his was ‘unjustly’ frozen at Changelly in Mar 2025.

So I went and plotted the Bitcoin transaction in my… pic.twitter.com/gZxM4dRCW3

— ZachXBT (@zachxbt) June 19, 2026

История привлекла внимание криптосообщества из-за того, что заявитель, вероятно, сам пытался добиться разблокировки средств сомнительного происхождения.

По словам ZachXBT, в начале недели к нему обратился пользователь с личного аккаунта и заявил, что его 5,73 $BTC (на момент обращения около $475 000) были «несправедливо» заморожены Changelly в марте 2025 года.

После анализа биткоин-транзакций аналитик пришел к выводу, что средства происходят из незаконных источников.

«Поступления средств ведут к незаконным источникам через кражи, совершенные с помощью социальной инженерии против американцев через биржи США и биткоин-банкоматы», — заявил ZachXBT.

По его данным, более широкая группа адресов, связанная с этими транзакциями, с 2025 года похитила у жертв более $1 млн. Часть пострадавших — пожилые люди.

Версии происхождения средств постоянно менялись

Криптодетектив отметил, что объяснения заявителя относительно происхождения первой криптовалюты постоянно менялись.

Сначала он утверждал, что средства были займом. Позже заявил, что биткоины отправил его руководитель. Впоследствии появилась еще одна версия — якобы руководитель инвестировал в биткоин в 2014-2015 годах через знакомого в США.

Отдельное внимание ZachXBT обратил на то, что в декабре 2025 года заявитель якобы подал заявление в полицию Индии относительно замороженных средств.

Во время переписки пользователь отправлял скриншоты электронных писем, которые, по словам аналитика, помогли получить дополнительные данные и установить связи между участниками предполагаемой схемы.

Он предположил, что пользователь под псевдонимом AmanKesar11 мог выступать финансовым посредником для лица по имени Парвин.

«Я подозреваю, что AmanKesar11 является мулом для своего босса “господина Парвина”, поскольку предоставленные им “доказательства” содержали банковские выписки на другое имя и из другой локации», — отметил он.

Также ZachXBT иронично прокомментировал концентрацию средств с разных платформ на одном человеке в Нью-Дели:

«Ничего подозрительного в том, что нерегулярные переводы с Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike и других сервисов поступают одному человеку в Нью-Дели, Индия».

В конце исследователь добавил:

«Вы можете обращаться ко мне за помощью, и я буду уважать вашу конфиденциальность, но по крайней мере руководствуйтесь здравым смыслом и не пишите мне относительно украденных средств».

В последние месяцы ZachXBT регулярно оказывается в центре резонансных расследований в криптоиндустрии. Ранее он заявил о возможных злоупотреблениях сотрудников Axiom, которые, по его данным, могли использовать внутреннюю информацию для инсайдерской торговли.

Также исследователь сообщал о сети ИИ-аккаунтов в соцсети X, которые продвигали криптоскамы через политические и военные фейки, обвинял Circle в ненадлежащей блокировке украденных активов на сумму более $420 млн и объявлял вознаграждение $10 000 за информацию о предполагаемых манипуляциях на централизованных биржах.

Источник