AMLBot, МВД Казахстана и проект Stop-piramida.kz подписали меморандум для борьбы с криптомошенничеством

• AMLBot, МВД Казахстана и проект Stop-piramida.kz подписали меморандум для совместной борьбы с криптовалютным мошенничеством.
• Цель соглашения — ускорить процесс от момента подачи жалобы жертвой до блокировки активов и ареста мошенников.

Компания AMLBot подписала меморандум о взаимопонимании (MoU) с проектом Stop-piramida.kz и Министерством внутренних дел Казахстана в лице Департамента по противодействию киберпреступности (ДПК). Цель соглашения — создать скоординированную структуру для расследования финансовых преступлений и пирамид в сфере криптовалют, жертвами которых становятся граждане Казахстана.

Меморандум закрепляет разделение обязанностей между тремя сторонами.

Так, AMLBot предоставляет инструменты для отслеживания транзакций, атрибуции криптоадресов, оценки рисков и прямое взаимодействие с поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) и биржами для заморозки незаконных активов. Кроме того, компания будет готовить аналитические отчеты, применимые в качестве доказательств в судебных и регуляторных процессах, и консультировать по новым схемам отмывания денег.

Проект Stop-piramida.kz, помогающий жертвам финансовых пирамид, предоставляет оперативную информацию и данные со стороны пострадавших: обеспечит сбор и систематизацию данных от жертв мошенничества, OSINT-анализ инфраструктуры скам-проектов, а также прямую связь с пострадавшими сообществами. Организация также будет проводить образовательные и профилактические кампании.

ДПК обеспечивает процессуальную основу — открытие и расследование уголовных дел, направление официальных запросов в банки, биржи и VASP, координацию с «Интерполом» и другими международными ведомствами. Также ДПК нацелено на обеспечение того, чтобы аналитические материалы, подготовленные партнерами, соответствовали процессуальным стандартам доказывания.

Меморандум призван сократить разрыв между подачей заявления от пострадавших, блокчейн-расследованием и официальными действиями правоохранительных органов — структурной уязвимостью, которая позволяла криптомошенникам опережать меры реагирования на государственном уровне.

Напомним, ранее в Казахстане закрыли 130 незаконных криптовалютных обменников и конфисковали виртуальные активы на сумму $16,7 млн.

Источник