Binance привлекла О’Лири и Льюиса к иску о взыскании с FTX $1,76 млрд

Binance и CZ ищут доказательства за пределами FTX

Как сообщило агентство Bloomberg Law 5 ноября, Binance и её основатель и бывший генеральный директор Чанпэн Чжао (CZ) направили повестки в суд инвестору из шоу «Shark Tank» Кевину О’Лири и писателю Майклу Льюису. Издание сослалось на уведомление, поданное 4 ноября в Суд по делам о банкротстве США по округу Делавэр. Повестки были выпущены в рамках иска о взыскании средств на сумму 1,76 млрд долларов, направленного на возвращение денег, выплаченных до банкротства FTX.

Среди других адресатов повестки, в которых запрашиваются документы и информация, — бывший директор по исследованиям цифровых активов Forbes Стивен Эрлих и бухгалтерско-аудиторская фирма BDO USA PC. Bloomberg Law описал запросы на «множество документов и информации» от Эрлиха, О’Лири и BDO.

FTX Recovery Trust, занимающийся взысканием средств для кредиторов, и FTX Digital Markets Ltd. ведут судебное разбирательство против Binance и Чжао. Траст также подал иск о возврате средств на сумму 1,15 млрд долларов против Genesis Digital Assets и аффилированных компаний, утверждая, что инвестиции, финансируемые Alameda, были осуществлены с использованием незаконно присвоенных средств клиентов. В случае успеха иска о возврате средств активы будут возвращены истцам для управления в рамках процесса взыскания задолженности.

Будьте в курсе
движения ваших монет

Алерты, котировки в реальном времени и новости рынка — в одном приложении

Наведите камеру телефона, чтобы установить

4,8 на основе 40 К оценок в App Store и Google Play

FTX платил О’Лири, пока Льюис проводил расследование в отношении Банкмана-Фрида

О’Лири был одновременно инвестором FTX и оплачиваемым представителем компании до того, как биржа обанкротилась в ноябре 2022 года. В следующем месяце он раскрыл информацию о рекламном соглашении с FTX на сумму примерно 15 млн долларов и заявил, что вложил около 9,7 млн долларов в криптовалюту. Он также сообщил, что владел акциями FTX на сумму более 1 млн долларов, которые, по его словам, после банкротства стали бесполезными.

Льюис, финансовый автор, известный по книге «The Big Short», провел значительное время с соучредителем FTX Сэмом Банкман-Фридом (SBF) во время работы над книгой «Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon». В своей книге и сопутствующих интервью он проанализировал деловую и личную жизнь бывшего руководителя, опираясь на информацию, полученную от Банкмана-Фрида до краха биржи. Книга вышла в октябре 2023 года, почти через год после того, как FTX объявила о банкротстве.

Суд оставил в силе иск о взыскании 1,76 млрд долларов

В центре иска, поданного в ноябре 2024 года, находится спорная сделка по выкупу акций, согласованная в июле 2021 года. Она охватывала 20-процентную долю в международном бизнесе FTX и 18,4-процентную долю в её американской материнской компании. Конкурсная администрация утверждала, что Alameda Research, торговая компания Банкмана-Фрида, профинансировала сделку в то время, когда FTX уже была неплатежеспособной.

Оплата производилась в виде токена FTT компании FTX, токена BNB компании Binance и BUSD — стейблкоина, привязанного к доллару. Истцы квалифицировали эту сделку как мошеннический перевод и требовали взыскать не менее 1,76 млрд долларов. Binance и Чжао оспорили эти обвинения и ходатайствовали об отклонении иска, прося суд отклонить исковые требования.

Решение главного судьи по делам о банкротстве США Карен Б. Оуэнс, разрешающее продолжение рассмотрения исков о взыскании средств, было вынесено 24 июля. Она отклонила обвинения в мошеннической передаче активов в отношении бывших руководителей Binance Самуэля Вэньцзюня Лима и Динхуа Сяо, а также отдельные иски, поданные в соответствии с законодательством штата против ответчиков из Binance. Остальные обвинения в взыскании средств в отношении Чжао и четырёх юридических лиц Binance не были удовлетворены в ходе рассмотрения этих ходатайств об отклонении исков, в результате чего спор о возмещении остался нерешённым.

Источник