США ввели санкции против 45 новых объектов Prince Group из-за финансирования мошеннической сети

5 ноября Министерство финансов США ввело санкции против четырех лиц и 41 компании, связанных с Prince Group из Камбоджи. Целевые компании занимаются офшорным бизнесом и финансами, в которых, как считается, участвовали в предполагаемой мошеннической деятельности группы.

Как заявило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), являющееся подразделением Министерства финансов США, отвечающим за экономические и торговые санкции, режим санкций выявил компании, действующие за кулисами и помогающие скрывать бенефициаров, переводить активы и сохранять доступ к глобальным финансовым системам.

Преследование пособников, а не только операторов

Новые санкции Минфина США направлены против Цю Юна, который, по утверждениям, контролирует кредитные и другие компании в Гонконге и на Британских Виргинских островах. Также в санкционный список была включена его помощница Чжао Мэнъяо. Два других фигуранта — Хэ Юйцзин и Висал Панг — якобы владели недвижимостью или состояли в советах директоров компаний вместе с Чэнь Бо, ранее внесенным в санкционные списки руководителем группы Prince.

Будьте в курсе
движения ваших монет

Алерты, котировки в реальном времени и новости рынка — в одном приложении

Наведите камеру телефона, чтобы установить

4,8 на основе 40 К оценок в App Store и Google Play

Новые меры последовали после двух предыдущих раундов санкций. В октябре 2025 года Вашингтон ввел санкции против 146 структур. В июне 2026 года под ограничения попали еще 35 структур. С учетом 45 новых объектов, введенных вчера, общее число санкционных мер достигло 226. Эти повторяющиеся действия указывают на суть проблемы: санкции против топ-менеджеров не помешают их партнерам и офшорным компаниям выводить активы.

Эти деловые связи имеют важное значение, поскольку американские санкции также распространяются на предприятия, находящиеся в собственности или под контролем лиц, включенных в санкционные списки. Согласно правилам OFAC, имущество, находящееся под юрисдикцией США или принадлежащее лицам из США, должно быть заблокировано. Ограничения, как правило, также охватывают компании, доля в которых (прямая или косвенная) составляет не менее 50% и принадлежит одному или нескольким лицам из санкционных списков.

Как империя Чэнь Чжи оказалась перед судами на двух континентах

В октябре 2025 года председатель Prince Group Чэнь Чжи был обвинен в Бруклине в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег. По версии американских прокуроров, сотрудники, работавшие в камбоджийских объектах компании, применяли схемы «забой свиней» (pig butchering). Они завоевывали доверие жертв, а затем убеждали их инвестировать в фиктивные криптовалютные проекты и похищали средства.

Помимо этого, Министерство юстиции США возбудило гражданское дело о взыскании около 127 271 биткоина, стоимость которых на тот момент составляла примерно 15 млрд долларов. Обвинения еще не доказаны, а группа Prince Group отрицает свою причастность. В других событиях, в январе 2026 года Камбоджа экстрадировала Чена в Китай в рамках нового уголовного расследования. По данным Cryptopolitan, суды Камбоджи впоследствии наложили ограничения на активы группы Prince Group.

Цифры мошенничества, стоящие за crackdown

Обвинения против группы Prince Group указывают на гораздо более широкую проблему. Служба по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) выявила подозрительные финансовые операции на сумму 12,7 млрд долларов, связанные со схемами мошенничества в сфере криптовалютных инвестиций. Эти выводы основаны на 33 904 отчетах, поданных в период с сентября 2023 года по декабрь 2025 года. Данная сумма охватывает подозрительную деятельность по нескольким делам, а не подтвержденные убытки или только группу Prince Group.

Тем временем компания Chainalysis отследила не менее 14 млрд долларов доходов от криптомошенничества в блокчейне в 2025 году. По прогнозам аналитиков, эта сумма может превысить 17 млрд долларов, если следователям удастся выявить больше кошельков.

Санкции США против группы Prince: 45 новых фигурантов и следы офшорного криптомошенничества

Почему лазейки в офшорном законодательстве затрудняют применение санкций

Хотя американские санкции могут ограничивать доступ к средствам и блокировать активы, находящиеся в юрисдикции США, отслеживание денежных потоков через границы значительно сложнее. По данным Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), устанавливающей международные стандарты противодействия отмыванию денег, лишь 46% юрисдикций регулируют деятельность офшорных провайдеров криптоуслуг в зависимости от характера услуг, предлагаемых на их территории. В то же время преступные организации могут использовать эти уязвимости для перевода средств через промежуточные кошельки и различные блокчейны.

Кроме того, не все переводы осуществляются через блокчейн. Отдельный отчет FATF был посвящен хавале — неформальному основанному на доверении методу передачи ценностей вне традиционной банковской системы. Зафиксированы случаи, когда объемы переводов в рамках неформальной банковской системы превышали 500 млн евро всего за несколько месяцев.

Задача банковских учреждений и криптовалютных бирж заключается в том, чтобы понимать, кто стоит за офшорными компаниями, и отслеживать сомнительные средства через границы разных стран. Отсутствие более тесного международного сотрудничества может привести к тому, что санкции лишь перенаправят потоки незаконных средств в менее регулируемые каналы.

Источник