США внесли Bitbank в черный список из-за переводов биткоинов на сумму в сотни миллионов

Министерство финансов США ввело санкции против Bitbank и его разработчика

Компании, занимающиеся оборотом иранских криптовалют, подвергаются более широкому риску санкций со стороны США после того, как Министерство финансов включило в санкционный список ещё одну биржу из сети финансиста Бабака Занджани. Включение Bitbank в санкционный список 17 сентября также распространяется на компанию Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, которая разработала программное обеспечение биржи и является дочерней компанией ранее включенной в список Dot One Value Creation Group. OFAC также ввело санкции в отношении трех партнеров Занджани: Хоссейна Али Закера Хоссейна, Мохаммада Махди Закера Хоссейна и Сейеда Адела Хейдари — всех руководителей Dot One.

Министерство финансов описывает Занджани как иранского бизнесмена и лица, уклоняющегося от санкций, ведущего деятельность в сфере экспорта нефти, транспорта, технологий и финансовых услуг. OFAC внесло его в список в январе за деятельность в финансовом секторе Ирана. Министерство финансов отметило, что он был осужден в Иране за хищение миллиардов долларов доходов от продажи нефти, и заявило, что он финансировал крупные проекты в поддержку Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и иранского режима, в то время как биржи, связанные с Занджани, обрабатывали средства для кошельков, связанных с КСИР.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) утверждает, что Занджани использовал биржу Bitbank в период с июня по июль для перевода сотен миллионов долларов в биткойнах Корпусу стражей Исламской революции. Министерство финансов также сообщило, что ранее включенная в список организация Hormuz Safe Marine Services Authority с июня использовала эту биржу для перевода полученных платежей иранскому режиму. Министр финансов Скотт Бессент заявил:

«Сегодняшнее включение в санкционный список иранской инфраструктуры цифровых активов совершенно ясно показывает, что попытки финансирования иранского режима с использованием криптовалют не ускользают от внимания OFAC. Если вы поддерживаете иранский режим, Министерство финансов наложит на вас санкции».

Компания TRM Labs, специализирующаяся на анализе блокчейна, связала эти меры с более широкой группой бирж, платежных компаний, потребительских приложений и проприетарной блокчейн-инфраструктуры. В её анализе сети Занджани указывается, что через Zedcex и Zedxion — две биржи, в отношении которых ранее в этом году были введены санкции — прошло примерно 1 млрд долларов в рамках деятельности, связанной с КИРГ.

Bitbank расширяет масштаб мер по борьбе с криптовалютами в Иране

Последнее решение последовало за январскими мерами OFAC против Занджани и зарегистрированных в Великобритании бирж Zedcex и Zedxion. По данным ранее опубликованных выводов ведомства, Министерство финансов утверждало, что эти платформы обрабатывали средства, связанные с контрагентами КСИР, при этом с момента регистрации в 2022 году объем транзакций на Zedcex превысил 94 млрд долларов.

В июне меры по борьбе с криптовалютами в Иране были вновь расширены, когда OFAC внесло в санкционный список Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex, а также четырех граждан Ирана. Министерство финансов охарактеризовало Nobitex как крупнейшую в Иране биржу цифровых активов и заявило, что в 2025 году она обрабатывала более половины притока криптовалюты в страну, одновременно содействуя платежам, связанным с КСИР. 24 июля OFAC вновь обратило внимание на сеть самого Занджани, включив в санкционный список Dot One Value Creation Group, а также другие компании и посредников, связанных с ним.

Операция «Economic Outcast» — это общегосударственная кампания Министерства финансов, запущенная 24 августа с целью разрушения сетей, которые Иран использует для контрабанды нефти, обхода санкций и финансирования терроризма. Эта инициатива подвергла сектор цифровых активов Ирана санкциям в соответствии с Указом № 13902. Данное секторальное решение повысило риск введения вторичных санкций в отношении иностранных компаний и физических лиц, работающих в этом секторе или оказывающих ему поддержку.

Включение в список приводит к блокировке активов и повышению рисков при проведении транзакций

Указ № 13902 позволяет Министерству финансов блокировать лиц, осуществляющих деятельность в указанных секторах иранской экономики, а также стороны, оказывающие им существенную поддержку. Указ 2020 года также распространяется на иностранные финансовые учреждения, которые сознательно содействуют значительным транзакциям, связанным с целевыми секторами или лицами, подпадающими под санкции, что потенциально ограничивает их доступ к корреспондентским счетам или счетам для прохождения платежей в США.

Имущество, принадлежащее лицам, включенным в список, которое поступает на территорию США или попадает под контроль США, теперь блокируется и подлежит уведомлению в OFAC. Юридические лица, 50 % или более акций которых принадлежат лицам, подпадающим под санкции, также подпадают под санкции, при этом лица США, как правило, не могут осуществлять с ними транзакции без разрешения или исключения. Гражданские штрафы могут налагаться на основе строгой ответственности, что означает: нарушение может повлечь за собой ответственность без доказательства умысла.

Публичный реестр биткоина создает постоянную запись о транзакциях, однако адреса не позволяют идентифицировать их владельцев без подтверждающих доказательств, связывающих их с конкретными лицами или организациями. Транзакция с биткоинами переносит право собственности посредством подписанного сообщения, которое сеть проверяет и регистрирует, что позволяет следователям отслеживать движения средств после того, как соответствующие адреса кошельков будут привязаны к лицам, подпадающим под санкции.

Источник