«Инвестиции в криптовалюты»: в Луцке ликвидировали мошеннический колл-центр с прибылью в $500 000

• Полиция заявила о ликвидации колл-центра, который под видом инвестиций в криптовалюту, ценные бумаги и валютные рынки обманывал граждан Украины и ЕС.
• Одновременно в нем могли работать около 60 операторов, а ежемесячная прибыль организатора могла достигать $500 000.
• Во время обысков правоохранители изъяли около $30 000, почти 500 телефонов и более 1000 единиц компьютерной техники.

Правоохранители ликвидировали мошеннический колл-центр в Луцке, сотрудники которого предлагали гражданам инвестировать в криптовалюту, ценные бумаги и валютные рынки. По оперативным данным, организатор мог получать до $500 000 прибыли ежемесячно.

В полиции заявили, что операторы представлялись финансовыми аналитиками, брокерами или представителями международных инвестиционных компаний. Они предлагали потенциальным потерпевшим получить сверхвысокие прибыли от инвестиций.

Людей убеждали регистрироваться на специально созданных торговых платформах и вносить первый депозит. В личных кабинетах искусственно отображали рост баланса и якобы прибыльные биржевые операции, после чего клиентов склоняли вкладывать все большие суммы.

В отдельных случаях потерпевшим предлагали оформлять кредиты для увеличения инвестиций.

Когда люди пытались вывести средства, им сообщали о необходимости уплатить дополнительные «налоги», «страховые взносы» или «комиссию за транзакцию». После очередного платежа или отказа клиента платить его учетную запись блокировали, а связь с представителями «инвестиционной компании» прекращалась.

На самом деле полученные средства сразу переводили на подконтрольные транзитные криптокошельки. Для конспирации фигуранты использовали интернет-телефонию и VPN-сервисы.

Что изъяла полиция?

По данным правоохранителей, организатор и некоторые его сообщники проживали во Львове и через доверенных лиц руководили работой луцкого офиса. Правоохранители провели обыски в помещении колл-центра, по местам проживания фигурантов и хранения техники.

Во время следственных действий изъяли:

• около $30 000;
• 468 мобильных телефонов;
• 214 SIM-карт украинских и иностранных операторов;
• более 1000 единиц компьютерной техники;
• 193 устройства с информацией;
• сетевые накопители;
• оборудование системы видеонаблюдения;
• автомобиль Lexus;
• черновые записи с заготовленными текстами на иностранных языках.

Общая ориентировочная стоимость изъятого имущества и техники составляет 10 млн грн.

В настоящее время правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к работе колл-центра, и круг возможных потерпевших. Также решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Ранее мы сообщали, что в Европе ликвидировали криптомошенническую сеть с оборотом 100 млн евро в месяц.

Источник