Наркосиндикат из даркнета использовал криптовалюту для сокрытия своих средств — Binance помогла Индии заморозить его активы

Блокчейн оставил след, несмотря на секретность сети

Наркосиндикат в даркнете, как предполагается, использовал криптовалюту, зашифрованные мессенджеры и анонимные онлайн-площадки, чтобы скрыть свою деятельность на территории Индии. Однако, по словам следователей, его активность в блокчейне раскрыла финансовый след.

Криптовалютная биржа Binance раскрыла подробности расследования 22 июля, описав, как её следственная группа сотрудничала с Бюро по контролю за наркотиками Индии (NCB) и Советом по безопасности данных Индии (DSCI).

По данным Binance, в ходе операции следователи отследили потоки криптовалюты, выявили связанные кошельки и заморозили активы. Компания заявила:

«В ходе этой операции Binance и DSCI предоставили важнейшие аналитические данные по блокчейну и результаты отслеживания кошельков, что помогло властям выявить и заморозить криптовалютные активы, связанные с группировкой «Team Kalki»».

Следователи сообщили, что «Team Kalki» использовала платформу зашифрованного обмена сообщениями Session, даркнет-форум Dread и систему передачи потайных ячеек («dead drop») для распространения наркотиков, поставляемых международными поставщиками. Власти изъяли тысячи единиц наркотиков из внутренних и международных посылок, связанных с этой сетью.

Аналитика блокчейна расширяет возможности правоохранительных органов

Это дело демонстрирует, как следователи могут отслеживать цифровые деньги наряду с вещественными доказательствами. Открытые записи блокчейна позволяют выявить движения средств и связанные с ними кошельки, что дает властям возможность сотрудничать с биржами для замораживания активов, связанных с преступной деятельностью.

Индийское агентство по борьбе с наркотиками подробно описало операцию в официальном заявлении NCB по делу «Team Kalki» в начале этого месяца, а в заявлении Binance от 22 июля были описаны аналитические данные и информация о кошельках, предоставленные следователям.

С.Б. Секер, глава Binance в регионе АТР, заявил, что прозрачная инфраструктура блокчейна может упростить расследование незаконных транзакций:

«Эта прозрачность на самом деле является значительным преимуществом — она позволяет властям более эффективно отслеживать, расследовать и пресекать правонарушения».

По его словам, сочетание прозрачности блокчейна с усилиями правоохранительных органов может нанести удар по преступным организациям и способствовать расследованиям, связанным с цифровыми активами. Аналогичное сотрудничество было отмечено в ходе индийской операции по ликвидации даркнет-синдиката «Ketamelon» — еще одного расследования, в котором данные блокчейна использовались для отслеживания незаконной деятельности с криптовалютами.

Генеральный директор Binance: криптовалюты оставляют след, позволяющий вести расследование

Генеральный директор Binance Ричард Тенг высказался после того, как информация об операции стала достоянием общественности. В посте от 27 июля в X он написал:

«Криптовалюта — не лучший друг преступника, а зачастую именно она становится тем следом, по которому его ловят. Binance и DSCI оказали поддержку индийскому Национальному бюро по борьбе с наркотиками (NCB) в ликвидации наркосиндиката в даркнете путем отслеживания потоков средств в цепочке блоков. Вот как выглядит настоящая подотчетность блокчейна».

Дело «Team Kalki» — ещё один пример использования властями аналитики блокчейна для преследования преступных сетей. Ранее в этом году помощь Binance в ликвидации наркоторговой площадки в даркнете на сумму 100 миллионов долларов продемонстрировала, как биржи и правоохранительные органы могут отслеживать незаконные криптовалютные операции через границы.

Источник